题目 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 A.以账户为基本单位B.以客户为基本单位C.以交易特征D.以行为特征 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏 ...
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以交易为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 A.正确B.错误相关知识点: ...
百度试题 题目义务机构开发建设监测系统,应当以客户为基本单位,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息。信息采集可设置一定的容错区间,以保障监测标准运行的数据需求。相关知识点: 试题来源: 解析 错误
、公司采用反洗钱系统实施可疑交易监控,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障可疑交易监测分析的数据需求。对
2024年中央一号文件指出,坚持以( )为中心的发展思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,因地制宜、分类施策,循序渐进、久久为功,集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事,不断取得实质性进展、阶段性成果。 答案 C 解析 null 本题来源 题目:2024年中央一号文件指出,坚持以( )为中心的发展思想,完整、准确、全面贯...
《中国人民银行令[2016]第3号》规定:金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 A.公司B.名称C.客户D.身份证...
中国财富管理50人论坛于2022年12月23日至25日在北京举行2022年会,主题为“经济高质量发展与中国特色金融发展之路”。中国社会科学院副院长、中国社会科学院大学的党委书记高培勇表示,完整、准确、全面地贯彻新发展理念,至少要坚持三个维度,至少要遵循三个方面的基本线索。
关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,是党的统一战线百年发展史的智慧结晶,是新时代统战工作的根本指针,全党必须完整、准确、全面贯彻落实。 ※这是习近平总书记2022年7月29日在中央统战工作会议上讲话的一部分。 来源:《求是》202...
中国财富管理50人论坛于2022年12月23日至25日在北京举行2022年会,主题为“经济高质量发展与中国特色金融发展之路”。中国社会科学院副院长、中国社会科学院大学的党委书记高培勇表示,完整、准确、全面地贯彻新发展理念,至少要坚持三个维度,至少要遵循三个方面的基本线索。
“新发展理念是一个整体,必须完整、准确、全面理解和贯彻,着力服务和融入新发展格局。”要科学把握贯彻新发展理念,必须从整体上把握新发展理念的科学理论体系,将实现高质量发展作为贯彻新发展理念的重要体现,并将实现全体人民共同富裕作为贯彻新发展理念的最终归宿。一、新发展理念是一个系统的理论体系 习近平总书记...