发文标题: 关于印发《保险业反洗钱工作管理办法》的通知 发文文号: 保监发[2011]52号 发文部门: 中国保险监督管理委员会 发文时间: 2011-9-13 实施时间: 2011-10-1 法规类型: 保险其他法规 所属行业: 国家机关、政党机关和社会团体 所属区域: 中国 阅读人次: 5709 评论人次: 0 页面功能: 加入收藏 ...
保监会于2011年出台了《保险业反洗钱工作管理办法》(保监发【2011】52号),具体规定包括(BCD错误,试试CD)()A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度 B.禁止来源不合法资金投资入股 C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规,接受反洗钱培训 D.保险公司、保险资产...
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。() A.反洗钱内部审计 B.重大洗钱案件应急处置 C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查 D.反洗钱工作信息保密 点击查看答案 第2题 依据《财产保险公...
关注次数:1396 主讲老师:曾老师 课程介绍 课程章节 课程公告 1.保险业反洗钱工作管理办法学习 主讲老师 曾老师 明星讲师
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象()。A.涉嫌从事洗钱 B.涉嫌协助他人洗钱 C.未按时报送反洗钱相关报告评卷人得分 D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚答案...
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。()此题为判断题(对,错)。 点击查看答案 第7题 对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗...
保监会于2011年出台了《保险业反洗钱工作管理办法》(保监发〔2011〕52号),具体规定包括()。A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度B.禁止来源不合法资金投资入股C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规,接受反洗钱培训D...
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