地缘政治背景下,何志平案对从事敏感、高风险业务的中国企业、中国公民有何启示? 何志平(Chi Ping Patrick Ho) 何志平,中国香港人,香港民政事务局前局长,曾任中国全国政协委员,因代表中国华信能源贿赂非洲政府官员而被判3年监禁。 (1)案情概述 公开信息显示, 中国华信(CEFC)是一家世界五百强企业, 业务遍布国际多个...
近两年,何志平案在国内备受关注。何志平是前香港特别行政区民政事务局局长,前全国政协委员、特区筹备委员会委员,因涉嫌违反FCPA于2017年在美国被逮捕,并于2019年3月因行贿和洗钱被判处有期徒刑3年、罚金40万美元,该案在国内被多方报道。 不少媒体在报道该案时,称何志平仅因使用了美元支付贿赂款项就受到FCPA指控,并...
2014 年, CEFC 欲将能源业务扩展至非洲.通过塞 内加尔前外交部长加迪奥(Gadio)的牵线搭桥, 何志 平以其 CEFC NGO 领导人的身份向乍得总统"捐 1 从何志平案简析美国反海外腐败法之适用 款"200 万美元"作慈善用途", 但遭到了乍得总统的拒绝.随后, 何志平通过纽约一家银行转 账 40 万美元予帮助其联系乍得总统...
何志平被控賄賂案宣判:監禁三年 罰40萬美元 根據當地法例,何志平可在判刑後14日內,向美國聯邦第二巡迴上訴庭就定罪及刑期提出上訴 【文匯網訊】據大公報報道,民政事務局前局長何志平在美國被控賄賂一案,香港時間今日凌晨紐約南區聯邦地區法院宣判,何志平被判監禁36個月,罰款40萬美元。何志平親自求情時,一度庭上落淚,...
何志平案启示:勿让一带一路变「骯脏大道」 美国《福布斯》杂志此前曾刊出题为「一带一路,很多贿赂」的文章,警告贪腐问题,将成中国新丝路战略的重要障碍与挑战。不幸是,何志平案毫无保留地印证了这种忧虑。 ...
【何志平被控贿赂案宣判:监禁三年 罚款40万美元】民政事务局前局长何志平在美国被控贿赂一案,香港时间今日凌晨纽约南区联邦地区法院宣判,何志平被判监禁36个月,罚款40万美元。何志平亲自求情时,一度庭上落泪,称对所犯罪行极度后悔,愿一力承担。他说,一生一直担任人与人之间桥梁,又称事件对92岁母亲及太太造成沉重压...
【香港商報網訊】民政事務局前局長何志平在美國被裁定賄賂非洲官員案7項控罪罪成,案件將於美國時間周一早上(香港時間今晚)在紐約判刑。 美國聯邦檢察官早前已向法庭提交陳詞,指何志平精心策劃及參與兩項大規模的國際賄賂和洗黑錢計畫,利用慈善為掩飾,向非洲高級官員提供和支付超過250萬美元的賄款,藉此為他服務的能源集...
到案后,李某某态度极其嚣张,百般辩解。面对不利局面,何志平针对李某某的侥幸心理和畏罪情绪量身定制了谈话方案,他担任案件主审并组织外围核查,既当“指挥员”又当“战斗员”,40余次的心智较量,100余天的外围核查,查阅材料3000多页、谈话70余人次,形成卷宗30余本,他和专案组的同事们连续奋战,最终查清了李某某...
何志平案--彰显美国使用“长臂管辖”本质 案情简要 2017年11月18日,香港前民政事务局局长何志平在美国纽约被捕,并于20日提堂后继续还押候审,且不准保释,其案件预计将在下月20日进行初步聆讯。据美国司法部公开的起诉书,何志平和加迪奥被起诉洗黑钱和违反美国《海外反腐败法》、共谋犯罪。何志平涉及两案:乍得案,涉...