【反洗钱典型案例】伊世顿特大操纵期货市场案 一、基本案情 注册于张家港保税区的伊世顿国际贸易有限公司成立于2012年9月,该公司通过被告人金文献在华鑫期货有限公司开设期货账户。金文献当时是华鑫期货有限公司技术总监。2013年6月至2015年7月间,伊世顿公司为逃避证券期货监管,通过金文献、伊世顿公司执行董事高燕介绍,以...
据新华社报道,犯罪嫌疑人伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕(女,34岁,江苏南通人)等人交代:受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制,其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借...
【上海破获特大操纵期货市场案】伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。犯罪嫌疑人通过高频程序化交易软件,非法获利高达20多亿元人民币。Via:新华社O上海破获特大操纵期货市场案 ...