自2013年6月起,伊世顿公司为逃避证券期货监管,通过高燕、金文献介绍,以借用或者收购方式,实际控制了19名自然人和7个法人期货账户,与伊世顿公司自有账户组成账户组,进行中金所股指期货合约交易。2015年年初,伊世顿公司将自行开发的报单交易系统非法接入中金所交易系统,直接进行交易。同年6月1日至7月6日,该公司利用以逃避期货公司资金和持仓验
据高燕等人向警方交代，受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，她先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中国参与股指期货交易。据了解，...
根据案情通报,金文献存在三个问题:一是隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量;二是协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装;三是使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。 伊世顿账户组共有31个账户,其中24个账户是存在“借用他人账户”的行为。“借用他人账户是不允许的,除非期货合同里有委托他人交易的授权书。”...