（一）商业银行（含农村中小金融机构，下同）应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性，并按规定登记客户和代理人信息。（二）对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度“联系被代理人...
商业银行应建立员工代理开户业务( )制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。A.风险隔离B.亲属回避C.风险控制D.业务禁止
百度试题 题目商业银行应建立员工代理开户业务风险 制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。相关知识点: 试题来源: 解析 隔离 反馈 收藏
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,允许营业网点员工在本网点代理他人开户.A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生
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商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户.(铜陵农商银行郭冲) A、 正确 B、 错误 该题目是判断题,请记得只要1个答案!正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错猜您对下面的试题感兴趣:点击查看更多与本题相关的试题关于...
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在( )代理他人开户。A.本行B.本系统
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在( )代理他人开户。A.其他网点B.其他机构C.本网点D.本机构
个人代理他人开户或申领银行卡的,发卡银行必须同时核对代理人和被代理人的真实身份,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,或无合理理由代理开户或申领银行卡的,应当如何处理?() A、提高客户风险等级 B、采取强化审查措施 C、必要时可拒绝其代理开户和申领银行卡...
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发57号)的规定,商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户()