3.银行应当发现银行人民币单位结算账户存在可疑资金流动的情况时,应当按照相关规定严格履行反洗钱和反恐怖主义义务,报告行政管理机关和相关机构。 综上所述,银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则的出台,对于规范银行的结算业务,保障账户资金安全,有效遏制非法资金流动,具有重要的意义和价值。©...
银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则银办2010183第一条为规范人民币单位银行结算账户的开立使用和管理根据人民银行人民币银行结算账户管理办法以下简称办法人民币银行结算账户管理办法实施细则银发200516号以下简称实施细则人民币银行结算账户管理系统业务处理办法银办发200513号财政部军队单位银行账户管理规定财库200418...
本实施细则所称“注册地”,是指单位客户的营业执照 -1- 等开户证明文件上记载的住所地。 本实施细则所称单位银行结算账户,是指单位客户在我 行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银 行结算账户纳入单位银行结算账户管理。 第三条 单位银行结算账户按用途...
题目《**银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,单位银行结算账户按用途分为()。 A. 基本存款账户 B. 一般存款账户 C. 专用存款账户 D. 临时存款账户 E. 活期存款账户 F. 定时存款账户 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
PAGE / NUMPAGES 银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则模版 银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则模板 第一章 总则 第一条 根据国务院和中国人民银行的相关规定,制定银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则(以下简称“本办法实施细则”)。 第二条 本办法实施细则适用于本行在管辖地区开立的各类单位银行...
《**银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》中所称单位银行结算账户,是指单位客户在我行开立的办理资金收付结算的( )。 A. 人民币活期存款账户 B. 人民币定时存款账户 C. 人民币活期和定时存款账户 D. 人民币同业存款账户 相关知识点: 试题来源: ...
《**银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,单位客户申请开立基本存款账户,应向开户银行出具的证明资料文件,下列哪项描述有误( ) A. 企业法人,应出具企业法人营业执照正本。 B. 非法人企业,应出具企业营业执照正本 C. 机关和实行预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和...
《**银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,开户银行为单位客户办理开立银行结算账户时,应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核(),履行尽职调查的义务。 A. 存款人上级法人的信息 B. 存款人主管单位的信息 C. 存款人关联企业的信息 D. 存款人贷款信息 ...
1、吉林银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则第一章 总则第一条 为加强我行人民币单位银行结算账户管理,规范办理人民币单位银行结算账户操作程序,依据人民币银行结算账户管理办法(以下简称办法)、人民币银行结算账户管理办法实施细则(以下简称实施细则)和人民币银行结算账户管理系统业务处理办法(以下简称业务处理办法...