目前,律师收到很多有关个人银行卡解冻的咨询,往往是由于收款人由于不慎收到赃款,如嫖资、赌资、毒资、涉诈涉黑以及其他赃款,导致个人银行卡被冻结。例如,相当部分的炒币玩家,在卖出虚拟币USDT(或称“出U”)时收到黑钱,玩鹰被鹰啄了眼,导致整张卡乃至个人所有账户喜提小黑屋。解冻时限呢,短则三天,长则半年,更...
其称，在交易过程中，对方让他提供了银行卡号等信息，交易款一打入后，银行卡便被冻结了……对于A先生的疑问，吉哲也明确给出了答复：“不论是你提到的USDT，还是你说的虚拟货币，在我国是不允许操作的，现在银行明令禁止操作虚拟币。”看似“炒币”实则充当“洗钱”工具人 “虚拟货币是非真实的货币，如游戏币、...
这种的一定要先配合冻结警方递交相关材料去解封
1.如果是银行风控，跟银行说明，可以解封 2.如果是司法冻结，案子结了，钱才能给你 币圈套路太多，而...
遇到虚拟币交易被冻结银行卡,建议投资者立即联系银行并提供自己虚拟资产来源证明,进行分离解释,最后遵循所在地的银行流程调整自己的交易行为,以下是具体步骤解释: 1、联系银行:首先,尽快联系你的银行,了解冻结的具体原因。银行可能会要求你提供一些信息以核实身份,并解释为什么虚拟币交易导致了冻结。
一、炒币冻卡的原因分析 主要是两方面原因导致出金被冻卡：1、由于出金操作频繁，被银行风控系统检测到...
买卖虚拟货币,为什么银行卡会被冻结? - 深圳瞿律师于20240319发布在抖音,已经收获了2079.6万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
银行卡被冻结,主要有以下三种类型:1、司法冻结。司法冻结主要包括以下几种情形:(1)公安机关冻结。如本人使用银行卡进行交易参与网络赌博;在网络上进行买卖虚拟货币;犯罪分子将涉案金额转入持卡人银行卡内;出租、出借、出售、购买银行账户等情形,从而导致公安机关在调查犯罪事实时会对相关涉案的银行卡进行冻结。(2)此外...
近日,据某币圈自媒体爆料称:“大量币圈人士的银行卡在6月4-5日遭到冻结”,并将其定义为新一轮的“冻卡潮”。 该自媒体指出,冻卡的核心原因是电信诈骗与资金盘近期遭到警方严查,而各种场外USDT交易成为电信诈骗和资金盘的涉案资金“洗钱”的重灾区,其中仅东莞警方的一次行动就导致了数千张银行卡被冻。 央行今年公...