买卖外汇行政处罚 2024-06-19 非法买卖外汇的行政处罚主要包括罚款和可能的有期徒刑。 一、罚款 依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处以逃汇金额30%以下的罚款。如果情节严重,罚款金额将提升...
对于外汇管理的主管部门是国家外汇管理局，在采用行政处罚的手段，不能达到预期目的的情况下，会采用更为严厉的刑事手段来处理，如：第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上...
违反国家关于外汇买卖的有关法律规定;以谋取非法利益为目的,非法买卖或变相买卖外汇,情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役. 法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节...
从最高检发布的以上三个典型案件可以看出，地下钱庄的客户，包括向地下钱庄的购买外汇的人民币持有者（如案例1、2），也包括向地下钱庄出售外汇的外汇持有者（如案例3），此两种人都不构成外汇类非法经营罪，应当移交外管局给予行政处罚。究其本质，还是在于地下钱庄的客户，就其买卖外汇的行为而言，不具有营利目的，...
关于非法买卖外汇的行政处罚，有两项项权利很重要，就是要求听证和复议。很多当事人因为非法结汇被外管局认定涉及行政立案后，面临罚款。但是这里的罚款决定，不会突然出现。正式的决定出来前，会有一个行政处罚告知书，根据《行政处罚法》规定，就是提前告诉（告知）当事人，外管局准备罚款多少，理由是什么等等。
《外汇管理条例》第四十五条规定,“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额 30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额 30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”《外汇管理行政罚款裁量办法》第四条规定,“外汇局实施行政...
法律主观：针对于非法买卖外汇的这种违法行为，在我们国家的法律里面，是将它按照 非法经营罪 来进行处罚的，非法买卖外汇判处 有期徒刑 的刑期，最高可以达到十五年的期限。 属于我们国家的一些机构，或者是单位性质以及个人，一些其它的组织机构，比如驻华的机构以及驻华的相关共组人员，还包括一些其他来华...
《证券日报》记者从国家外汇管理局官网上查询得知，近日，深圳市富途网络科技有限公司被国家外汇管理局深圳市分局行政处罚，违法类型为“违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条的规定”，违法事实为“非法买卖外汇行为”。此次处罚的内容为给予警告、罚款人民币20.32万元。查阅《结汇、售汇及付汇管理规定》第...
商业银行未经批准买卖、代理买卖外汇的,由()责令改正,并给予行政处罚。A.外汇管理机关B.中国人民银行C.国务院银行业监督管理机构D.审计机关
《证券日报》记者从国家外汇管理局官网上查询得知，近日，深圳市富途网络科技有限公司被国家外汇管理局深圳市分局行政处罚，违法类型为“违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条的规定”，违法事实为“非法买卖外汇行为”。此次处罚的内容为给予警告、罚款人民币20.32万元。查阅《结汇、售汇及付汇管理规定》第...