人民网北京3月23日电 （记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。国家外汇管理局有关部门负责人...
2008年《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《外汇管理条例》）第四十五条规定“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”因此，介...
“买卖外汇型”非法经营罪，具体到虚拟货币交易的场景下，指的是变相买卖外汇（或称“外汇对敲”）。所谓“变相买卖外汇行为”，是指不直接进行人民币和外汇的买卖，而采取比如以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇，以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为，这种模式下资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，...
非法买卖外汇行为，是一种违反国家规定，在国家规定的外汇交易场所外进行的非法外汇买卖行为。非法买卖外汇的行为触及行政违法，严重的可以构成刑事犯罪。行政法上的非法买卖外汇行为的表现形式。《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称“外汇管理条例”）第45条的规定了四种非法买卖外汇行为，分别是私自买卖外汇、变相...
远期外汇买卖，亦称期汇交易，即期外汇买卖的对称。外汇买卖成交时，双方不立即办理交割，而是按照远期外汇合约中规定的币种、数额、汇率和交割日期，于到期日进行交割的外汇交易。远期外汇买卖适用远期汇率，其报价方法分“全额报价法”和“报点数法”两种 (参见“远期汇率”) 。远期外汇买卖的交割期限，通常有一个月、...
“个人未经批准私自买卖外汇会对我国外汇金融秩序产生不良影响,涉嫌违法行为,视情节轻重将处以行政处罚或刑事处罚。本案中查明的黑色产业链严重破坏金融秩序,其背后交织着经济失衡、技术漏洞与监管缺失等多重危机,而衍生犯罪的外溢效应更对中国经济安全构成严峻挑战。”...
非法买卖外汇是指我国的机构、单位或个人,外国驻华机构及其工作人员,其他来华的外国人,违反国家关于外汇买卖的有关法律规定,以谋取非法利益为目的,非法买卖或变相买卖外汇,情节严重的行为。 目录 1非法买卖外汇主要表现 2认定非法买卖外汇的规定 3非法买卖外汇犯罪数额累计认定和处罚原则 ...
若行为人只是偶发性地介绍,也不从中获利,那这种介绍行为就不能被评价为经营行为,或者行为人介绍买卖外汇的金额并未达500万,达不到入罪标准,则行为人不构成非法经营罪。 二、在共同犯罪中是主犯还是从犯? 要区分介绍买卖外汇的行为人是主犯还是从犯,关键在于介绍买卖外汇的行...
外汇买卖是指银行接受客户委托,为其办理两种货币之间的买卖,以规避汇率风险,达到外汇资产保值增值目的的一种业务。 外汇买卖一般是同时买入一对货币组合中的一种货币,卖出另外一种货币。与其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。