同时，并没有相关司法解释或规定将非法经营罪中的外汇限定在外国法定货币。因此，即使实务中绝大多数的非法买卖外汇案件中的外汇都是外国的法定货币，但外汇在法律上的定义更加广泛，其还包括外币支付凭证、外币支付工具、外币有价证券、特别提款权。例如境外使用的储值卡，比如苹果或者steam平台的充值卡，其面值一般是可...
就非法买卖外汇行为而言，地下钱庄的责任是比较清晰的。根据《刑法》、《非法买卖外汇司法解释》的规定，无论从事哪种非法买卖外汇行为，地下钱庄都涉嫌非法经营罪。从法律规定、司法实践看，本罪打击的重点就是从事非法外汇买卖的地下钱庄。按照法律规定，构成本罪有以下几个要件：1、客观上实施非法买卖外汇的行为，具体...
人民网北京3月23日电 （记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。国家外汇管理局有关部门负责人...
同时构成洗钱罪与非法买卖外汇通常发生在地下钱庄的案件中,地下钱庄通过买卖外汇的方式将特定犯罪的赃款转移至国外。此种情况属于刑法上的想象竞合,即一个行为同时构成两个罪名,行为人买卖外汇触犯非法经营罪,买卖外汇的行为又是洗钱罪的实行行为,构成洗钱罪,为了避免重复评价,重复处罚,《19解释》将此种情况规定择一重...
一、非法买卖外汇的概念 首先，我国对外汇的管理方针是“集中管理，统一经营”，相关的外汇交易必须在中国银行或者经授权的其他银行进行，在此之外的其他场所买卖外汇都构成行政违法的非法买卖外汇。而刑法上的非法买卖外汇，是指扰乱国家金融秩序，倒卖倒卖外汇和变相买卖外汇（至于其他在规定场所外买卖外汇的行为为何不...
这似乎看起来，非法介绍买卖应该只受行政处罚所规制？该案当中的孙某，也是个经历很丰富的女子，01年因非法经营罪判刑7个月，09年因非法经营罪判刑1年，12年因非法经营罪判刑1年6个月，由于此前都是直接参与买卖外汇被判刑，三进宫出来之后就十分小心了，认真读完法条之后，继续从事买卖外汇相关的生意，但只介绍，...
外汇市场是指在国际间从事外汇买卖，调剂外汇供求的交易场所。它的职能是经营货币商品，即不同国家的货币。国际上因贸易、投资、旅游等经济往来，总不免产生货币收支关系。但各国货币制度不同，要想在国外支付，必须先以本国货币购买外币；另一方面，从国外收到外币支付凭证也必须兑换成本国货币才能在国内流通。这样就...
五、非法买卖外汇的处罚 六、非法买卖外汇罪的相关法律法规 四、非法买卖外汇的认定 (一)外汇的认定 对于外汇的定义,有观点认为,外汇只能是货币,基于人民币是由中国人民银行发行的法定货币,该种观点认为外汇只能是境外某国或地区的中央政府发行的法定货币。
国家外汇管理局衡阳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十五条规定，对其警告、罚没款人民币1186万元。《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条 外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和售汇，也可以在外汇调剂中心买卖外汇，其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在...