保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会及第四届监事会已届满,公司于2023年8月28日召开了 2023年度第一次临时股东大会,审议通过了董事会及监事会换 届选举的相关议案,选举出第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事成员,选举后的人员组成情况如下: 一、第五届董事会、监事会成员情况...
证券代码:300446 证券简称:乐凯新材 公告编号:2023-076 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第一次会议于 ...
证券代码:300446 证券简称:乐凯新材 公告编号:2023-038 保定乐凯新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023年5月8日 2.会议召开地...
(十二) 2022年9月23日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,关联董事就相关议案回避表决,并履行了信息披露程序。
保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买川南航天 能源科技有限公司(以下简称“航天能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)全部股权/股份,并同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下合称“本次交易”)。
保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司(以下简称“航天能源”)100%股权、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)100%股份,同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“...
保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司(以下简称“航天能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下简称“航天模塑”)全部股权/股份,并同时拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下合称“本次交易”)。 根据《上市公司重大资...
1. 保定乐凯新材料股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明保定乐凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买川南航天能源科技有限公司100%股权、成都航天模塑股份有限公司100%股份,同时拟向包括航天...
保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件 保定乐凯新材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 2021 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司股东负责的精神, 认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规 ...