关于整存整取销户业务的主要风险点描述,正确的有BCD A. 审核存折(单)的真伪,如果是存折类账户销户,须通过刷折读入账户信息,磁条失去磁性的,直接进行销户。 B.
以下对票据查验业务的主要风险点描述正确的是()A.支付信用信息为参考性信息,应加以判断分析B.对方同意清偿金额可能与我行追索金额不符C.追索金额手工计算,可能导致追索金额错误D.将票据信息发给与我行没有真实业务来往的对象
答:贵工厂的主要火灾风险点包括生产车间、仓库和办公区。在生产车间,应采取以下防范措施:定期检查和清理设备,确保设备正常运行;配备足够数量的灭火器,并定期检查和维护;保持工作区域整洁,避免杂物堆积造成火灾隐患。在仓库和办公区,应注意以下防范措施:禁止在易燃物品存放区吸烟或使用明火;定期检查电线电缆是否老化或损坏...
以下对单位通知存款开户的主要风险点的描述,正确的说法有A.审核开户资料,必须原件与复印件进行核对。B.审核客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致。C.审核客户提交的
[单选题]以下不属于我社第三方存管业务中对代理兴业银行存管签约流程的主要风险点描述的是 A. 《客户交易结算资金银行存管协议》是否有效 B. 客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致 C. 认真履行客户的身份识别,对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时,必须密切...
以下对广东农信社小额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有() A. 补打来账报单,用于其他非法行为 B. 存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功 C. 手工入
过程施工索赔风险防控关键点、风险描述、主要部门及防控操作规则 风险防控关键点 风险描述 主责部门 防控操作规则 工程项目 (1)未把工程项目建设好,施工质量低,工期不断拖后,没有按照合同中规定的竣工日期完成工程建设。 (2)热衷于索赔而不重视施工质量和信誉,一再报送索赔报告而工期一拖再拖。 (1)按照施工技术...
以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有() A. 放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功 B. 超过柜员权限,无授权或授权流于形