为不断提升广大师生的反洗钱意识,营造良好的反洗钱氛围,在“3.15国际消费者权益日”当天下午,中国人民银行德州市分行、德州市公安局、中国银行德州分行联合走进德州理工职业学院,开展了以“增强全民反洗钱意识…
与此同时,时任中国银行江西省分行副行长朱复兴、个人数字金融部总经理章文勇、公司金融部总经理钟华、银行卡部总经理彭亚男对反洗钱违法违规行为负有责任,分别被罚3.5万元、2.5万元、2.5万元、1万元。
临汾新闻网讯为满足新形势下反洗钱工作需求,有效防控和应对洗钱风险,进一步提高员工反洗钱工作水平和质效,日前,中行临汾市分行举办了反洗钱专题培训,各部门反洗钱管理人员、运营内控副行长、专职代职运营内控经理参加。 本次培训分别由个人数字金融部、公司金融部、风险内控部反洗钱专管人员就日常反洗钱处理中的重点业务进...
4月18日下午,由中国人民银行怀化市分行、市公安局、市中级人民法院、市人民检察院联合主办,中国银行怀化分行承办的2024年怀化市“中行杯”反洗钱、反电诈知识宣讲比赛决赛在我校品雅轩会场举行,学校党委委员、副校长饶利兵出席活动并致辞...
国际反洗钱标准;反洗钱法律法规;国内相关法律;国际法律框架;法规更新与影响;中行反洗钱政策;内部管理规定;客户身份识别程序;交易监测与报告;反洗钱操作实务;;异常交易识别;案例分析与讨论;案例分析与讨论;反洗钱技术与工具;信息技术应用;风险评估模型;监控系统介绍;反洗钱培训与宣传;员工培训计划;客户教育策略;反洗钱...
汇报人:XX中行反洗钱知识培训课件 目录01.反洗钱概述02.相关法律法规03.反洗钱操作流程04.反洗钱案例分析05.中行反洗钱措施06.未来反洗钱挑战 反洗钱概述01 洗钱的定义洗钱是指将非法所得的资金或财产通过一系列交易转化为看似合法来源的资金的过程。洗钱的法律定义通过异常交易报告、客户身份验证等手段,金融机构可以...
易企秀公司提供的在线设计功能助力中行科技四路支行打造了以“反洗钱在身边,宣传理解,常谨记”为主题的反洗钱宣传公益活动H5作品。本作品旨在提高公众对反洗钱的认识,强调维护金融环境、防犯罪、确保社会安定的必要性。通过简洁明了的文字和富有吸引力的设计,作品传达了反洗钱的重要性,强调个人在反洗钱工作中的角色和...
中行反洗钱知识培训课件.pptx,中行反洗钱知识培训课件汇报人:XX 目录01反洗钱概述02反洗钱法律法规03客户身份识别04可疑交易报告05反洗钱技术与工具06反洗钱培训与宣传 反洗钱概述01 洗钱的定义洗钱是指将通过犯罪活动获得的资金通过一系列交易转化为看似合法来源的过程。
咱今儿就来说说这金融反洗钱工作岗位、平岗扶贫岗还有中行岗这工作职责跟流程啊。 我就站在这办公室里头,四周的墙白得晃眼,那一排排文件柜啊,跟士兵似的站得整整齐齐。我呢,穿着一身稍微有点皱巴的工装,头发也没怎么打理,就那么乱糟糟地待在脑袋上。咱这工作啊,那可得打起十二分的精神。 先说这金融反洗...
吾财神 初级粉丝 1 中行的我可以柜面取现 来自iPhone客户端18楼2024-02-25 10:09 回复 贴吧用户_G1E4E68 核心吧友 6 销户取现了 来自Android客户端19楼2024-02-26 16:09 收起回复 扫二维码下载贴吧客户端 下载贴吧APP看高清直播、视频! 贴吧页面意见反馈 违规贴吧举报反馈通道 贴吧违规信息处理公示1...