中融投资案件的性质判断 若中融投资案件中的行为符合诈骗罪的构成要件,且被骗数额达到上述规定的“数额较大”标准,即三千元及以上,则该案件可以认定为诈骗罪。具体数额标准可能因地区经济社会发展状况而有所差异,需参照当地高级人民法院、人民检察院确定的具体数额标准。 综上所述,中融投资案件若涉及投资被骗,且数额达到诈骗罪的标准,则该
三、退赔原则 统一退赔,退赔比例按照“个人退赔金额与全案退赔总金额比值”确定,具体领款金额详见附件一“中融投资”被害人本次可分得退赔金额明细(领款金额保留两位小数点、四舍五入)。在案扣押、冻结的款项依法分别按比例发还被害人;在案查封、扣...
原标题：《广东省“中融投资”案及“外快理财”案退赔公告》来源：呼和浩特经济技术开发区
关于协助广东省委金融办转发“中融投资”案及“外快理财”案退赔工作需要,现面向社会征集“中融投资”及“外快理财”涉案集资参与人。为保障集资参与人合法权益,请广大集资参与人相互转告、及时参与本次退赔工作。 一、 退赔款处置法院:广东省深圳市中级人民法院 ...
转发“中融投资”案及“外快理财”案退赔公告 来源：市场资讯 深圳市中级人民法院依法执行“中融投资”案及“外快理财”案退赔，于2024年12月17日发布了案件退赔工作的公告，网址分别为：https://www.szcourt.gov.cn/article/1287635661680640；https://www.szcourt.gov.cn/article/1287633870041088。请各集资参与人在...
附件一：“中融投资”被害人本次可分得退赔金额明细附件二：涉众案件领款人信息采集指引（线上）附件三：需线下邮寄划款材料的情况说明附件四：收款账户确认书 公告链接：http://www.szcourt.gov.cn/article/1287635661680640 广东省深圳市中级人民法院关于外快理财案退赔工作的公告（2024）粤03执恢31号 本院已对杨洪、...
关于“中融投资”案及“外快理财”案退赔公告 关于协助广东省委金融办转发“中融投资”案及“外快理财”案退赔工作需要,现面向社会征集“中融投资”及“外快理财”涉案集资参与人。为保障集资参与人合法权益,请广大...
近日,我们从投资者处获得一份关于中融信托产品索赔纠纷的判决书(韩**与中融国际信托有限公司营业信托纠纷民事判决书,案号:(2021)京0102民初24974号)。该案中融信托败诉,投资者戏剧性地从退出时的血本无归反转至判决获赔75%本金。我们将这份胜诉判决要点分析如下,供投资者参考: ...
早前便有消息称中融信托踩雷华夏幸福,其涉及华夏幸福的四个产品都处于违约的状态。其中中融-享融223号按照《永续债权投资合同》约定的条款和条件投资于华夏幸福基业股份有限公司的永续债权,资金将用于安徽省合肥市长丰产业新城PPP项目建设。 此前,中融信托在排查涉及华夏幸福四个项目应收账款质押物时就发现“享融223号...
金融虎讯 9月18日消息，近日， 南京市公安局秦淮分局对外发布通报显示，根据群众报案对南京中融晋乾金融信息服务有限公司(以下简称“中融晋乾”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日，秦淮公安分局依法将犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展。根据通报，南京中融晋乾金融信息服务...