百度试题 结果1 题目中国人民银行设立〔 〕,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告. A. 中国反洗钱监测分析中心 B. 会计部门 C. 保卫部门 D. 稽核部门 相关知识点: 试题来源: 解析 A. 反馈 收藏
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? A. 反洗钱局 B. 中国反洗钱监测分析中心 C. 保卫局 D. 分支机构
《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门
中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国人民银行分支机构B.反洗钱局C.中国反洗钱监测分析中心D.中国人民银行总行
中国人民银行设立___,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告. 答案 中国反洗钱监测分析中心 结果二 题目 中国人民银行设立___,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告. 答案 中国反洗钱监测分析中心 结果三 题目 中国人民银行设立___责接收人民币、 外币大额交易和可疑交易报告。 答案 中国反洗钱监测分析...
百度试题 结果1 题目中国人民银行设立中国反洗钱情报中心,负责接收人民币、 外币大额交易和可疑交易报告。() A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门 点击查看答案进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 单项选择题 金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当...
B. 只提交可疑交易报告 C. 分别提交报告 D. 只提交大额交易报告 查看答案解析 【单选题】 下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___ A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D. 某人将到期定期存款本息...
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后,认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。 题型:判断题 当重点可疑交易研判线索分析报告...