云银罚决字〔2024〕3号 对迪庆农村商业银行股份有限公司(原香格里拉市农村信用合作联社)以下违法行为负有责任: 1.未按规定报送可疑交易报告; 2.未按规定履行客户身份识别义务。 处4.9万元罚款 中国人民银行 云南省分行 2024年2月28日
近日,中国人民银行福建省分行发布(闽银罚决字〔2024〕1-11号)行政处罚信息公示表。《电鳗财经》关注到,闽银罚决字〔2024〕7号显示,因违反商户管理规定;违反交易信息管理规定;违反外包机构管理规定;违反资金结算管理规定,乐刷科技有限公司福建分公司(以下简称“乐刷科技福建分公司”) 被给予警告,没收违法所得1308.26...
中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示(银京罚决字〔2024〕14号)(2024年3月5日)序号当事人名称行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期备注1北京畅捷通支付技术有限公司银京罚决字〔2024〕14号违反账户管理规定罚款5