《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定》已经2021年3月11日中国人民银行2021年第2次行务会议审议通过,现予发布,自2021年5月1日起施行。 行长 易纲 2021年3月31日 金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂...
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令【2021】第3号)于( )正式实施。A.2021年4月1日B.2021年4月16日C.2021年8月1日D.2
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令[2021]第3号),下列表述错误的是()。A.金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况,中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将( )送达被评估的金融机构。A.《反洗钱监管审批表》B.《
第二十六条 信息主体认为信息存在错误、遗漏的,有权向征信机构或者信息提供者提出异议;认为侵害自身合法权益的,可以向所在地中国人民银行分支机构投诉。对异议和投诉按照《征信业管理条例》及相关规定办理。 第二十七条 征信机构不得以删除不良信息或者不采集不良信息为由,向信息主体收取费用。
2021年3月31日 金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定 第一章 总则 第一条 为了加强对金融控股公司董事、监事、高级管理人员的任职管理,规范金融控股公司运作,防范经营风险,根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》(国发〔2020〕12号)、《金融控股公司监督管理试行办法》(中国人民银行令〔...
已经2021年3月11日中国人民银行2021年第2次行务会议审议通过，现予发布，自2021年5月1日起施行。
依据《征信业务管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第4号)的规定,征信机构不得以什么方式采集信用信息?的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行( )等义务。A.客户身份识别B.客户尽职调查C.客户身份资料和交易记录保存D.大额交易和可疑交易报告的答案是什么.用刷