没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。 第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金...
中国人民银行令〔2006〕第 2 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定 中国人民银行制定了 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 经 2006 年 11 月 6 日第 25 次行长办公会议通过 现予发布 自 2007 年 3 月 1日起施行。 行长 周小川 二〇〇六年十一月十四...
中国人民银行令〔2006〕第 2 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定, 中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经 2006 年 11 月 6 日第 25 次行长办公会议通过,现予发布,自 2007 年 3 月 1 日起施行. 行长:周小川 二〇〇六年十一月十四...
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根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。 行长:周小川 二〇〇六年十一月十四日 ...
(中国人民银行令〔2006〕第2号) 第一条 为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: ...
中国人民银行令〔2006〕第 2 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银行法》等 法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》, 经 2006 年 11 月 6 日第 25 次行长办公会议通过,现予发布,自 2007 年 3 月 1 日起施行. 行长:周小川 二〇〇六年十一月...
中国人民银行令〔2006〕第2号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等 法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》, 经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1 日起施行。 行长:周小川 二〇〇六年十一月十四日 金融机构大额交易和...
百度试题 题目[问答题,简答题] 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施的是什么?相关知识点: 试题来源: 解析 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 反馈 收藏
1中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。( ) 2中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( ) A. 2006年10月31日 B. 2006年12月1日 C. 2007年1月1日 D. 、2007年3月1日 3中国人民银行令〔2006〕第2号"金...