一、 中利集团财务造假等 违法事实 (一) 中利集团通过参与专网通信业务虚增营业收入、利润总额 起因:中利集团董事长、实际控制人王柏兴与隋某力等人商议确定,以江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称中利电子)为载体筹备开展专网通信业务。2016-2019年...
该告知书揭示，中利集团涉嫌多项违法行为，包括利用专网通信业务虚构营业收入和利润总额，同时未按规定披露非经营性资金占用和对外担保等重要信息。据调查，自2018年3月15日起，中利集团的实际控制人王柏兴，为应对财务困境，指使中利集团财务副总监及资金管理中心负责人钱宏燚，通过与第三方签订虚假合同或订单等方式，...
到了2019年，中利集团的财务造假行为进一步恶化。他们虚增营业收入竟然高达2,196,861,294元，占到了当期披露营业收入的58%。同时，虚增利润总额更是惊人地达到了531,640,315元，占到了当期披露利润总额的208%。进入2020年，中利集团的财务造假行为虽然有所收敛，但仍未完全停止。他们虚增营业收入671,524,975元，...
中利集团的问题远不止造假这么简单,上文中也提到公司存在巨额的非经营性占用资金的问题,且未按规定进行披露。 据悉,为缓解财务压力,2018年3月15日起,中利集团实际控制人王柏兴主要通过与第三方签订虚假合同或订单等方式,非经营性占用中利集团资金。这一相关非经营性资金占用行为由王柏兴直接授意中利集团财务副总监、...
中新经纬7月5日电 因财务造假、未按规定披露大股东非经营性占资等,江苏中利集团股份有限公司(下称*ST中利、中利集团或公司)及实控人王柏兴等合计被罚款3050万元。公司实控人王柏兴还被终身证券市场禁入。 *ST中利5日晚公告,日前,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕64号)。
2024年8月21日,深圳证券交易所披露,对江苏中利集团股份有限公司(*ST 中利)及其相关当事人作出纪律处分决定。 经查明,*ST中利在2016至2020年期间虚增营业收入和利润总额,涉及金额巨大,且存在违规资金占用、对外担保和控股股东违规减持等行为。 深圳证券交易所决定对控股股东、时任董事长王柏兴给予终身不适合担任上市公...
康得新的财务造假面临退市,中利的连续四年百亿应收一直挂账,而分布式光伏扶贫是18年初启动的项目,仔细看财务报表,16年开始公司就有百亿的应收,到一九年还有九十多亿,加上证监会多次问询函时,公司回复时都没有提欠款方名,最后公布的名单有有关联方的嫌疑。是否也同样存在财务造假行为,我觉得康得新事件提醒大家,需要...
针对此次财务造假事件，证监会拟决定对江苏中利集团股份有限公司进行责令改正，并处以800万元罚款；对中利集团董事长、实际控制人王柏兴给予警告，并处以1,500万元罚款；同时，对中利集团总经理王伟峰、财务副总监钱宏燚等责任人进行警告和罚款处理。值得注意的是，根据财务当事人违规程度，公司的财务副手和资金主管被重...
财务造假5年实锤!*ST中利虚增收入近80亿元,董事长被罚1500万元终身禁入市场 本报(chinatimes.net.cn)记者李佳佳 李贝贝 北京报道 四天三个涨停板! 近期,*ST中利(原中利集团)股价上演“深V”大反弹,5月14日,公司股票再度强势涨停。据统计,短短的4个交易日内,其累计涨幅达到了20%。不过,5月15日,公司股价...
中新经纬7月5日电 因财务造假、未按规定披露大股东非经营性占资等,江苏中利集团股份有限公司(下称*ST中利、中利集团或公司)及实控人王柏兴等合计被罚款3050万元。公司实控人王柏兴还被终身证券市场禁入。 *ST中利5日晚公告,日前,公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕64号)。