东融集团案最新：12人移送起诉 冻结、归集8334万 网贷之家讯7月24日，杭州市公安局下城分局对外通报东融集团案件最新进展。根据通报：警方已对杭州合家互联网金融服务有限公司负责人李某、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司负责人洪某等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送至下城区人民检察院审查起诉（杭州东融...
中新经纬客户端1月20日电 20日，杭州市公安局下城区分局官方微信“下城警事”发布关于杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情况通报称，涉嫌集资诈骗罪的包某峰等4名犯罪嫌疑人及涉嫌非法吸收公众存款罪的李某等9名嫌疑人已被逮捕。来源：“下城警事”微信号 另外，公安机关已对涉案公司及人员相关银行账户...
12月2日晚间，杭州市公安局下城区分局发布《警方通告》称，杭州市公安局下城区分局依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査，目前案件正在侦办中。通报显示，2019年12月2日，公安机关已依法对杭州合家互联网金融服务有限公司(“合家金融”)、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等...
东融集团涉嫌非法吸收公众存款案进展:嫌疑人被逮捕 中新经纬客户端1月20日电 20日,杭州市公安局下城区分局官方微信“下城警事”发布关于杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情况通报称,涉嫌集资诈骗罪的包某峰等4名犯罪嫌疑人及涉嫌非法吸收公众存款罪的李某等9名嫌疑人已被逮捕。 来源:“下城警事”微信...
东融集团案最新:12人移送起诉 冻结、归集8334万 网贷之家讯7月24日,杭州市公安局下城分局对外通报东融集团案件最新进展。 根据通报: 警方已对杭州合家互联网金融服务有限公司负责人李某、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司负责人洪某等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送至下城区人民检察院审查起诉(杭州东融集...
中新经纬客户端1月20日电 20日,杭州市公安局下城区分局官方微信“下城警事”发布关于杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情况通报称,涉嫌集资诈骗罪的包某峰等4名犯罪嫌疑人及涉嫌非法吸收公众存款罪的李某等9名嫌疑人已被逮捕。 另外,公安机关已对涉案公司及人员相关银行账户、车辆、不动产等予以冻结或查...
12月2日晚间,杭州市公安局下城区分局微信公众号“下城警事”(ID:xiacheng_police)发布通告称,杭州市公安局下城区分局依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,目前案件正在侦办中。 2019年12月2日,公安机关已依法对杭州合家互联网金融服务有限公司(“合家金融”)、杭州凯胜股权投资基金管理有限公...
网贷之家讯7月24日,杭州市公安局下城分局对外通报东融集团案件最新进展。 根据通报: 警方已对杭州合家互联网金融服务有限公司负责人李某、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司负责人洪某等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送至下城区人民检察院审查起诉(杭州东融集团有限公司实际控制人包某峰等人涉嫌的犯罪事实仍...
网贷之家讯1月20日，杭州市公安局下城分局通报关于杭州东融集团有限公司案情最新进展。据通报，经检察机关批准，公安机已依法对涉嫌集资诈骗罪的包某峰等4名犯罪嫌疑人执行逮捕。 目前公安机关已依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的李某等9名犯罪嫌疑人执行逮捕。公安机关全力开展追赃挽损工作，已对涉案公司及人员相关银行...
近日，杭州拱墅法院公开开庭审理被告人洪某等12人非法吸收公众存款案，该12名被告人系“东融合家”非法集资案同案犯。其中三名被告人到庭参加庭审，另九名被告人分别在两处看守所远程视频室参加庭审。公诉机关指控：2013年3月15日，包某（另案处理）注册成立东融资产管理有限公司，开展不良资产收购处置业务。在未取得...