第 1 段階の「プレイスメント段階」では、信用機関への多額の資金の入金、資金送金サービスの使用、または現金での高額商品の売買により、違法な資金が合法な経済サイクルに組み込まれます。第 2 段階の「カバーアップ段階」では、複雑な取引が取り入れられ、資金の出所が隠ぺいされます。
まず、現金払いと現金取引の上限は 1 万ユーロです。それ以上を銀行口座に入金する場合、その資金源の証拠を示す必要があります。新規顧客の場合、銀行はわずか 2,500 ユーロから証拠を要求できることになっています。個人の場合は、商品の購入にも 1 万ユーロの最低限度額が適用されます。たと...
実際に利用してみると、考えていたよりもファクタリングの手続きは簡単で、必要書類が少ないことに驚く人もいるかもしれません。 取引先からの入金実績があるとなおいい 事業を長く続けている人は取引の実績がた...
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