百度试题 题目金融机构进行客户身份识别时,应当识别、了解客户的以下哪些信息( )(20 分) A. 身份资料 B. 交易情况 C. 交易目的 D. 交易性质 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D
百度试题 结果1 题目金融机构在进行客户身份识别时,应当核实以下哪些信息? A. 客户的身份证明文件 B. 客户的联系方式 C. 客户的财产来源 D. 客户的交易目的和性质 相关知识点: 试题来源: 解析 ABD 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目金融机构在进行客户身份识别时,需要收集以下哪些信息? A. 客户的联系方式 B. 客户的工作单位 C. 客户的住址 D. 客户的家庭成员信息 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC 反馈 收藏
金融机构在进行客户身份识别时,通常需要收集以下哪些信息? A. 年如说正果克以放动上组拉整便作维圆几年如说正果克以放动上组拉整便作维圆几客户的身份证件信息年如说正果克以放动上组拉整便作维圆几年如说正果克以放动上组拉整便作维圆几 B. 新养据新养据客户的联系方式新养据新养据 C. 厂院极利...
金融机构在进行客户身份识别时,需要收集以下哪些信息? A. 气江气江客户的真实姓名气江气江 B. 南正该南正该客户的身份证号码南正该南正该 C. 县克又马派声今育实线第认指事压自什阶面四县克又马派声今育实线第认指事压自什阶面四客户的联系方式县克又马派声今育实线第认指事压自什阶面四县克又马派声...
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。 A、公安机关 B、人民法院 C、工商行政管理机关 D、税务局 点击查看答案进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 多项选择题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行...
百度试题 题目83 . 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和( )等部门核实客户的有关身份信息。 A. 人民银行派出机构 B. 银监会派出机构 C. 工商行政管理部门 D. 其他金融机构 相关知识点: 试题来源: 解析 C.工商行政管理部门
(2)按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人; (3)在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份; (4)保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。 3、...
烯烃的四种同分异构体中与乙酸反应的活化能最大的是()。
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。()A.检察B.公安C.工商行政管理D.税务