金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由() 制定。A.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构B.国务院反洗钱行政主管部
百度试题 题目金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体方法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 错误
《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立——、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和——,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( ) A. 反洗钱内部控制制度;定期披露客户信息制度 B. 拒绝匿名存储制度;定期披露客户信息制度 C. 反洗钱内部...
百度试题 题目金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()制度,履行反洗钱义务。相关知识点: 试题来源: 解析 大额和可疑交易报告
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由O会同国务院有关金融监督管理机构制定。 答案 D 解析 null 本题来源 题目:建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由O会同国务院有关金融监督管理机构制定。 来源: 2023年全国《中级银行从业资格》职业技能知识考试题与答案...
百度试题 题目任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度.( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 null
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由( )会同国务院有关金融监督管理机构制定。建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定? 参考答案: 国务院有关金融监督管理机构 点击查看答案进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 问答题 金融机构办理的单笔交易...