金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;A.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B.情节严重的,处二十万
题目 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。 A.正确B.错误 相关知识点: 试题来源: 解析 A ...
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使洗钱后果发生的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。 A.
《中华人民国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处( ) A. 1万元以上五万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 10万元以上二十万元以下 D. 20万元以上五十万元以下 相关知识点:
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以对其处以最高()的罚款。A.20万元B.50万元C.200万元D.5
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明旳客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重旳,对金融机构处()罚款,并对直接负责旳董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元如下罚款。 A. 1万元以上5万元如下 B. 5万元以上10万元如下 C. 10万元以上20万元如下 D. 20万元以上...
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。A.匿名账户B.实名账户C.储蓄账户D.假名账户
百度试题 题目金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立() A. 匿名账户 B. 假名账户 C. 与身份证姓名相同的账户。 D. 与户口簿姓名相同的账户 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B
单项选择题金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重,对金融机构处()罚款。 A.10万以上30万以下 B.20万以上50万以下 C.30万以上60万以下 D.40万以上60万以下 点击查看答案 广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号) ...
[多选] 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()A . A、匿名账户B . B、假名账户C . C、与身份证姓名相同的账户。D . D、