山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2024年12月16日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事,会议于2024年12月23日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘东杰主...
山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次临时会议通知于2024年11月16日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事,会议于2024年11月19日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘东...
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年6月11日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2021年6月22日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。
公司于2022年7月18日召开第五届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》,并提交股东大会审议。在2022年8月4日公司召开2022年第一次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提...
为确保本次向下修正“永东转债”(债券代码:128014)转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“永东转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并...
证券代码:002753 债券代码:127059 证券简称:永东股份 债券简称:永东转 2 公告编号:2024-009 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏. 一,董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司(以下简称...
任职公司山西永东化工股份有限公司 公司股票永东股份(002753.SZ) 更新时间2024/9/3 23:22:32 个人简介刘东杰先生:1970年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历...详细>> 其他董事会职务成员卫娜(非独立董事)宁忍娟(非独立董事)刘东良(非独立董事)靳彩红(非独立董事)张巍(非独立董事)刘东杰(非独立董事)匡...
1、第三届董事会第十七次会议决议 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十五日 证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2017-083 债券代码:128014 债券简称:永东转债 山西永东化工股份有限公司 ...
债券代码:128014 债券简称:永东转债 山西永东化工股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次临时会议通知于2022年3月29...
证券代码:002753 债券代码:128014 证券简称:永东股份 债券简称:永东转债 公告编号:2019-043 山西永东化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏. 一,董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司(以下简称"公司"...