为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民,法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律,行政法规和规章,制定本实施细则. 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金...
为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民,法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律,行政法规和规章,制定本实施细则. 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金...
本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行,上海总部,分 行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。 第三条 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理、效率 和保密的原则。 第四条 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当...
一旦发现异常交易或者可疑活动,金融机构应该及时报告中国人民银行,并配合相关部门进行调查。 3.冻结和解冻资金:中国人民银行反洗钱调查实施细则对于涉嫌洗钱的资金有冻结和解冻的规定。一旦资金涉嫌洗钱,金融机构应该根据相关规定及时冻结,直到得到官方机构的解冻指令。 三、反洗钱调查的要求 实施细则在反洗钱调查过程中提出...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章总则 第一条为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。这一规定确保了反洗钱调查过程中获取的信息不被滥用,保护了个人隐私和商业秘密。 综上所述,虽然《中华人民共和国反洗钱调查实施细则》并非独立法规,但《中华人民共和国反洗钱法》为...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责, 维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗 钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动 ...
第一条 为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本实施细则所称中国人民银行及其省一级分支机构包括中国人民银行总行,...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范反洗钱调查程序, 依法履行反洗钱调查职责, 维护公民、 法人和其他组织的合法权益, 根据《中华人民共和国反洗钱法》 等有关法律、 行政法规和规章, 制定本实施细则。 第二条 中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。 本...
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行) 第一章总则 第一条为了规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规和规章,制定本实施细则。 第二条中国人民银行及其省一级分支机构调查可疑交易活动适用本实施细则。