北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开第七届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于拟更换公司董事的议案》、《关于更换公司财务负责人的议案》,现将相关董事、高级管理人员变更的具体情况公告如下。 一、公司董事变更 1、公司董事长辞职及选...
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月2日下午以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持,公司监事和高管...
北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次临时会议于2024年12月31日上午以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持,公司监事和高管...
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材）第七届董事会第十二次临时会议于2024年6月20日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年6月17日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事...
一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次临时会议于2023年11月20日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室。会议通知于2023年11月16日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长尹自波...
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十次临时会议于2023年12月29日下午以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室。会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持,公司监事和高管人员等...
第七届董事会第十五次临时会议决议。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2024年12月27日 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2024-047 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大...
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十八次临时会议于2022年1月28日下午召开，会议通知于2022年1月25日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。二、董事会会议审议情况 ...
第七届监事会第二次临时会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司董事会 2022年10月9日 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2022-065 北新集团建材股份有限公司第七届 监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十三次临时会议于2021年9月23日召开,会议通知于2021年9月18日以电子邮件方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。全体9名董事参加了表决。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席...