kyc什么意思？ KYC英文全名为Know your customer，意思是充分了解你的客户。而这里的客户是指银行、证券交易所等客户。KYC规则就是指了解客户规则，KYC规则会持续关注客户的资金来源以及使用情况，确保客户的经营情况等是合法合规的。KYC相当于一个监管系统，监管自己的客户，防止自己的客户发生违法行为。KYC也是一种政策...
KYC是Know your customer的,即充分了解你的客户,这里的客户一般是指金融领域的客户;比如银行、证券、交易所等的客户。KYC是所有的金融机构普遍面临的头疼问题,如何做得更好也成为金融机构提升服务质量、降低风险边际、在市场上形成差异化竞争力的关键要素。 从中心化监管的范畴来讲,KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名...
百度试题 结果1 题目KYC的全称为KNOWYOURCUSTOMER,意思是了解你的客户 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
KYC 全称 Know your customer,即充分了解你的客户,是银行在为客户服务过程中,对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础,也是银行预防风险的一种手段。 KYC 由哪些部分组成 ? 客户识别 即Customer Identification Program(CIP),指对客户身份信息的收集...
什么是KYC原则?KYC(Know Your Customer)是指金融机构在开展业务之前,对客户进行合规尽职调查的原则,以确保客户的身份真实、资金来源合法以及遵守相关反洗钱法规。 答案 解析 null 本题来源 题目:什么是KYC原则?KYC(Know Your Customer)是指金融机构在开展业务之前,对客户进行合规尽职调查的原则,以确保客户的身份真实...
百度试题 结果1 题目KYC的全称为KNOWYOURCUSTOMER,意思是了解你的客户。( ) A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 ["A"] 反馈 收藏
KYC是“Know Your Customer”的缩写,意为“了解您的客户”。KYC是一种金融行业中常用的措施,旨在帮助金融机构确保其客户的身份和真实性,以预防洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动。 KYC的目的是通过收集和验证客户的身份信息,确保他们符合法律和监管机构的规定。这些信息可以包括个人身份证件、住址证明、电话号码、职业状...
KYC,是Know your customer(充分了解你的客户)的缩写,源自国外的《反洗钱法》,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础。通常,KYC政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措...
KYC,英文全称Know Your Customer,简单来说就是充分了解你的客户。 在为客户提供服务的时候,银行、保险和信托等金融机构需要对账户的实际持有人和实际收益人进行详细的审查,必须确认客户是否符合国家反洗钱法和反恐怖注意融资等多方面的监管要求。 KYC机制较为完善,一般由以下审核流程组成: ...
KYC全称为know your customer,意思是充分了解你的客户,即银行、信托、保险等金融机构在为客户提供服务时,对账户的实际持有人和实际收益人进行审查,以确认客户是否符合反洗钱法、反恐怖主义融资等方面的监管要求。 一个较为完善的KYC机制通常由如下部分组成: ...