案例一：银行柜员叶某因对外投资失败、生意亏损，为缓解资金紧张，于2018年9月至2019年9月，叶某让四名中介为其寻找名义贷款人，自己伪造含名义贷款人身份信息的虚假营业执照、房产证、机动车行驶证等贷款资料，伙同本行有权审批人周某，骗取本行贷款34户、金额282万元。最终以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，被判...
公诉机关对被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司、被告人孙振学、梁西荣犯骗取票据承兑罪的指控成立，本院予以支持。公诉机关对被告单位日照宏业电力燃料有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的指控不能成立，本院不予支持。公诉机关对被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司、被告人孙振学、梁西荣犯骗取贷款、金融票证罪...
2. 2017年,某商人伪造企业票据,并将其承兑为真实票据,再将其贴现给银行获取资金。经审查,该商人在一年内伪造了1000万元的票据,并成功获得了资金。后来,他的行为被揭发,被判处有期徒刑8年,并被责令返还所骗取的贷款。 3. 2016年,某银行职员私自盗用客户的金融票证,通过伪造签名的方式将票证兑现,并将资金转入自己...
骗取贷款,票据承兑,金融票证罪案例 分析。 一、案例分析。 一名男子,被告称其英文名字为陈彤,系某县的居民。该男子于2008年1月1日至2008年12月31日,与他人共同策划骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,并从票据折价管理处拿取贷款,故被检察院以涉嫌骗取贷款、票据承兑、金融票证罪起诉。 二、案例分析。 经审理查明:...
本案中,蒋启智被指控的罪名为《刑法》第175条之一的“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”中的“骗取票据承兑罪”。该罪由2006年6月29日施行的《刑法修正案(六)》第10条增设,其立法本意在于弥补贷款诈骗罪的不足,用以规制不具有非法占有目的的骗取贷款的行为。“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”为选择性罪名,骗取...
案由 受贿 骗取贷款、票据承兑、金融票证 案号(2019)豫1723刑初273号 备注:《刑法》483条罪名的最新的刑法理论和量刑标准,苏义飞律师均做了注释讲解,需要了解本罪的详细讲解内容请点击受贿罪。 河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2019]157号起诉书指控被告人吕某某犯受贿罪、骗取贷款罪,于2019年4月9日向本院...
同时,法院责令李某返还骗取的5000万元贷款。 律师点评: 本案是一起典型的经济犯罪案件。李某以伪造虚假票据和虚假企业信息的方式,骗取多家银行巨额贷款。李某的行为涉嫌骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,侵犯了银行金融秩序,对银行和金融体系造成了严重损失。 在这起案件中,法律机关及时介入,并通过正当的司法程序进行...
四、骗取贷款罪 2009年5月至2012年5月,被告人胡某甲、杜某乙先后七次以其本人的名义或者以天泉新材公司的名义,以资金周转困难为由,采取提供虚假财务报表、经济合同等材料的方式骗取银行的信任,从咸宁市农行金穗支行和中国银行咸宁分行贷款,总额为2738万元。被告人方某乙在明知胡某甲、杜某乙申请贷款的材料和目的是...
公诉机关对被告单位日照宏业电力燃料有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的指控不能成立,本院不予支持。公诉机关对被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司、被告人孙振学、梁西荣犯骗取贷款、金融票证罪的指控不能成立,本院不予支持。被告人梁西荣系被告单位日照市弘鲁电力能源有限公司的工作人员,系在被告人孙振学的...
本案中,蒋启智被指控的罪名为《刑法》第175条之一的“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”中的“骗取票据承兑罪”。该罪由2006年6月29日施行的《刑法修正案(六)》第10条增设,其立法本意在于弥补贷款诈骗罪的不足,用以规制不具有非法占有目的的骗取贷款的行为。“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”为选择性罪名,骗取...