证券简称:青岛港 证券代码:601298 公告编号:临 2024-049 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公...
一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2024年8月6日至2024年8月13日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人,全体董事均进行了表决。
会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时以书面方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人(其中,以通讯参会方式出席 1 人),缺席独立董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章...
(五)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司申报原木品种期货交割仓 库资格的议案》 表决情况:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 (六)审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司副总经理的议案》 公司董事会同意聘任代伟军、刘水国为公司副总经理,其任期均自董事会审 议通过之日...
一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年1月10日至2024年1月15日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，全体董事均进行...
青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年10月8日至2024年10月18日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及材料已按规定送达全体董事,全体董事均进行了表决。会议表决通过了《关于青岛港国际股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》,同意公司2024年中期利润分配方案:根据2024年半年度报告,按照2024...
青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港 极路7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港 国际股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定及时以书面方式送达全 ...
● 2023年12月20日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2024年度委托理财投资计划的议案》。 2023年12月20日,公司第四届董事会第…
一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛港”)第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 ...
证券简称:青岛港 证券代码:601298 公告编号:临 2024-025 青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、...查看全文 相关企业信息 公司名称:青岛港国际股份有限公...