一、明确责任,成立领导组 我行及时成立防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作领导小组,由党委书记、行长xx任组长,党委成员xx、xx、xx任副组长,各部门负责人为领导小组成员。办公室设在综合管理部,负责领导小组日常工作。 二、利用多种形式开展活动 一是柜面宣传。在营业大厅内,临柜人员利用与客户一对一交流的...
经过自评估,我们认为公司在防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗等方面取得了一定的成效。具体表现在以下几个方面: 1.公司内部控制制度得到有效执行,各部门职责明确,风险防范意识明显增强。 2.客户身份识别工作得到加强,高风险客户得到了有效监控和管理。 3.员工培训和教育效果显著,风险意识和防范能力得到提高。 4....
村镇银行防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作情况报告保监分局办公室:根据《中国银监会XX监管分局关于印发银行业保险业防范和打击非法集资、非法防贷、金融诈骗..
根据《中国银监会XX监管分局关于印发银行业保险业防范和打击非法集资、非法防贷、金融诈骗工作实施方案》要求,我行全面开展非法集资、非法放贷、金融诈骗等风险的防范和处置工作,切实落实工作要求,维护全行系统金融稳定,现将2019年二季度工作情况汇报如下: 一、工作开展情况 XXX村镇银行始终坚持重点突出、职责明确、依法治...
防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》(农银办发〔2018〕630号)、《xx银监分局关于转发银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》(运银监办〔2018〕187号)的安排部署,我行高度重视,积极组织,周密部署,大力宣传,积极开展防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等工作宣传活动,...