结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
银行业金融机构的职责: 依据《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,为客户提供银行账户及支付结算服务。 服务包括存款、取款、转账、汇款等,必须确保资金安全和交易合规。 非银行支付机构的职责: 遵循《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关规定。 在为客户开立支付账户时,需基于客户的真实意愿,并确保账户的安...
《反电信网络诈骗法》中明确规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立___制度,依法识别___,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。;客户身份认
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当()防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。A.坚持了解你的客户原则B.建立客户尽职调查制度C.依法识别受益所有人D.采取相应风险防控措施E.采取相
银行账户。政策性银行：包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。职责：参股或保证的，不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图，在特定的业务领域内，直接或间接地从事政策性融资活动，充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具的金融机构。
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户,应当建立客户尽职调查制度,识别并核实客户身份,了解开户目的和风险状况,采取相应风险管理措施,防止银行账户,支付账户被用于电信网络诈骗活动。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题
某公司账户于2023年7月31日发现被冻结,通过联系银行,告知冻结单位为某县公安局刑警支队,经过进一步联系沟通,确定具体冻结部门为公安局反诈骗中心,冻结理由为延伸保护。公司法规部通过多方沟通对接,明确本次冻结时间为48小时,因合作主体账户存在诈骗风险所致,目前在法规部的努力下,公司账户已解冻,可正常使用。
根据《非金融机构支付服务管理办法》的规定,下列表述中,正确的有( )。A.在支付机构参与电子支付业务的情况下,支付机构接受客户备付金的,应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金B.支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行,且在该商业银行的一个分
19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别(),采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、客户尽职调查 B、受益所有人 C、客户身份识别 ...
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期