结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
银行账户。政策性银行：包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。职责：参股或保证的，不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图，在特定的业务领域内，直接或间接地从事政策性融资活动，充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具的金融机构。
《反电信网络诈骗法》中明确规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立___制度,依法识别___,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。;客户身份认
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户()A. 尽职调查制度 B. 接纳制度 C. 风险评估制度 D. 身份识别制度 如何将EXCEL生成题库手机刷题 相关题库:合规竞赛题库 > 手机使用 分享 复制链接 新浪微博 分享QQ 微信扫一扫 微...
19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别(),采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、客户尽职调查 B、受益所有人 C、客户身份识别...
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户()制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
答案银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在...
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,()建立客户()制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、可以;尽职识别 B、必须;尽职识别 ...
【多选题】电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者对存在涉诈异常的( ),可以通过国家网络身份认证公共服务对用户身份重新进行核验。 A. 电话卡 B. 银行账户 C. 支付账户 D. 互联网账号 查看完整题目与答案 参考解析: 银行账户;支付账户 AI解析 重新生成最新...