> 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强反洗钱客户身份识别,加强对客户身份信息的收集和核实工作。 2. 背景 洗钱犯罪活动对金融体系的稳定和安全构成严重威胁,为防...
银发〔2017〕235 号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易A.记录保存管理办法》的规定,有效开展( )客户的身份识别。B.A、法人C.B
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【2017】235号 中国人民银行发布《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),旨在提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,落实风险为本工作方法,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。一、加强对非自然人客户的身份识别...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别 A. 自然人 B. 法人 C. 非自然人 D. 个体工商户 相关知识点: ...
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限() A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限...
单项选择题银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的身份识别。 A、法人 B、非自然人 C、自然人 D、个体 点击查看答案 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题
【现场监理】根据《广东电网有限责任公司基建造价管理细则》,在施工合同范围以内,且竣工图能够反映实际发生工程量的工程实体项目,施工单位按竣工图纸、施工合同、投标文件及招标文件编制结算资料,无需工程签证。 A. 正确 B. 错误 查看完整题目与答案 【现场监理】合同已约定相应质量标准但由于施工单位原因造成质量...
A.法人 B.非自然人 C.个体 D.自然人 答案 B、非自然人
保险销售行为可回溯(简称“双录”)执行的文件依据A.保监发〔2017〕54号文B.银发〔2017〕235号文C.银发〔2017〕99号文D.银监办发〔2017〕110号
近日中国人民银行下发了关于反洗钱客户识别工作的通知,简称235号文件,该文件主要是以落实风险管理为本职工作方法,指导反洗钱机构更好的对客户身份进行识别。 一、客户身份识别的定义与概念 在许多经济学家的眼中,我国反洗钱语境中,关于客户身份识别和客户尽职调查词汇基本上是相同的意思,主要是指金融机构应当尽到自身义...