防制洗錢及打擊資恐之遵循情形包含防制洗錢政策及打擊資恐計畫之發展、確認相關法令之遵循、規劃訓練課程、大額交易、可疑交易及資恐防制法相關通報及申報事宜、洗錢及資恐相關風險之辨識、評估及監控政策與執行;另針對符合疑似理財專員挪用客戶款項之行為或交易態樣進行查調。 資源 本行已投入適足之資源及人力以強化防...
親愛的客戶您好,為因應政府持續推動防制洗錢工作及加深客戶對洗錢防制法令之認知,茲提供金管會銀行局『銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇』詳如附件,請 查照。您亦可至金管會銀行局網站 (https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=247&parentpath=0) 查詢相關訊息, 若您對此...
洗錢防制專區 有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密,作為金融服務提供者之一,渣打國際商業銀行股份有限公司 (以下簡稱本行) 有責任加強交易安全。為提升對客戶的保障,本行定期檢視客戶身分所取得之資訊是否足夠,以加強防範詐騙及金融犯罪活動。 依據本行內部政策及法令規定,本行需定期或不定期更新客戶資料,以利控管帳戶安...
Thank you. 親愛的客戶您好: 本行謹依風險為基礎原則,金融機構防制洗錢辦法第五條第一款,銀行防制洗錢及打擊資 助恐怖主義注意事項範本及相關規定問答集辦理本行客戶資料更新,倘若您有任何問題, 敬請聯絡您的客戶關係經理,謝謝. http-equiv="content-type" ...
二、「防制洗錢」 作業應注意事項 ( 一) 開戶應注意事項: 1、 以臨櫃方式開戶 ( 1) 行員受理開戶時( 包括個人戶及非個人戶), 應實施雙重身分證明文件查核及留存該身分證明文件。 若屬個人開戶, 除身分證外, 並應徵取其他可資證明身分之文件, 如健保卡、 護照、 駕照、學生證、 戶口名簿或戶口謄本等...
銀行公會防制洗錢及打擊資恐專區 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇 「有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集 聯合國安全理事會UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL (UNSC)–制裁Sanctions 調查局洗錢防制處-FATF文件 美國財政部外國資產控制辦公室Office of ...
5.每單元穿插相關歷屆考題或模擬試題,協助評量吸收成果。 6.套書贈送一個月使用期限之線上題庫帳號密碼,讓您可於課後隨時練習加強。 展開內容 商品內容 【銀行法(含概要)】 / 2024.04 【銀行英文精析攻略】 / 2024.03 【民法(含概要)】 / 2024.03
防制洗錢及打擊資恐公告專區 防制洗錢及打擊資恐相關連結 :
二、「 防制洗錢」 作業應注意事項 (一) 開戶應注意事項: 1.行員受理開戶時( 包括個人戶及非個人戶), 應實施雙重身分證明文件查核及留存該身分證明文件。 若屬個人開戶, 除身分證外, 並應徵取其他可資證明身分之文件, 如健保卡、 護照、 駕照、 學生證、 戶口名簿或戶口謄本等; 並應向財團法人金融聯合...
撥打「渣打銀行優先私人理財服務專線」0809-001-818 與我聯絡 注意事項 優先私人理財注意事項 謹慎理財 信用至上 一般消費及預借現金循環利率為7.9%~15%,循環利率之基準日為2024年11月2日,預借現金手續費為預借金額x3.5%+NT$100,其他費用請上渣打網站查詢。