百度试题 题目金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。 A. 当地法院 B. 当地检察部门 C. 当地公安部门 D. 当地政府主管 相关知识点: 试题来源: 解析 C.当地公安部门 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的,应当及时向人民银行报告。相关知识点: 试题来源: 解析 答:错 改:当地公安部门 反馈 收藏
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后,发现涉嫌犯罪的,应及时报告()A.当地公安部门;B.当地外汇管理局;C.当地人民银行;D.上级反洗钱机构。的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文
A.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告 B.金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。 C.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。 D...
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析,发现涉嫌犯罪的应当及时向当地公安部门报告。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学
百度试题 结果1 题目单选 金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向()报告。 A. 当地法院 B. 当地检察部门 C. 当地公安部门 D. 当地政府主管 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目单选金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的,应当及时向O报告。 A. 当地法院 B. 当地检察部门 C. 当地公安部门 D. 当地政府主管 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏