虚挂中介套取费用即属于此类情形,中介人无权要求支付佣金或中介费。法规3 赔偿责任的承担:由于中介人的欺诈行为导致委托人利益受损,中介人不仅丧失报酬请求权,还需根据《中华人民共和国民法典》的相关规定承担赔偿责任。 可能的法律制裁:如果虚挂中介套取费用的行为构成犯罪,如诈骗罪等,还可能面临刑事法律的制裁。 三...
(一)直销业务虚挂中介 (二)无中介资质机构/个人业务虚挂中介 (三)突破区域经营限制虚挂中介 (四)“挂单”/“飞单”虚挂中介 (五)其他违法行为 二、虚假中介业务(保险公司篇) 一、虚挂中介业务的五类表现(中介机构篇) 一、直销业务虚挂中介 【示例一】2020年,济南**保...
虚挂中介业务,通常指的是在中介服务过程中,中介机构或个人并未实际提供中介服务,却虚构业务事实,以中介的名义进行业务活动,并从中牟取利益的行为。这种行为可能涉及合同欺诈、虚假宣传等不法行为,严重损害了客户的合法权益,也扰乱了市场秩序。 从法律角度来看,虚挂中介业务可能触犯的相关法律法规主要包括《中华人民共和...
一、虚构中介环节 虚挂中介业务的一种常见形式是金融机构或个人在业务过程中故意虚构一个或多个中介环节。这些虚构的环节可能包括虚构的中介公司、代理人或经纪人等,通过增加交易复杂性和模糊资金流向,以掩盖真实的交易背景和目的。 二、虚构中介合同 另一种表现形式是虚构中介合同。在这种情况下,金融机构或个人可能会...
1、从法律层面看,小许虚挂中介费用的行为可能构成不当得利或诈骗。若构成不当得利,公司有权要求小许返还虚挂的费用,可通过民事诉讼解决。若达到诈骗刑事立案标准,公安机关会追究其刑事责任。2、公司可依据内部规章制度对小许进行处理,如解除劳动合同、要求赔偿损失等。同时,相关部门也会对涉事企业进行行政处罚。建议...
虚挂中介业务指的是在金融业务中，一些机构或个人为了某些不正当的目的，通过虚构中介业务环节或虚构中介合同的方式，达到某些不正当的金融操作目的。这种现象往往涉及违规操作和不正当利益输送。详细解释如下：在金融领域，中介业务扮演着重要的角色，它们为资金供求双方提供桥梁，促成交易的实现。然而，虚挂...
1月23日,国家金融监督管理总局青岛监管局发布青国金罚决字〔2024〕5号、6号文件,其中涉及的处罚对象是渤海财险青岛分公司。 青国金罚决字〔2024〕5号文件显示,因直销业务虚挂中介套取费用、虚列业务及管理费,国家金融监督管理总局青岛监管局对渤海财险青岛分公司处以罚款42万元。
日前,国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表显示,中国人民财产保险股份有限公司因虚挂中介业务套取手续费等6项违法违规行为,被国家金融监督管理总局罚款合计681万元。其中,总公司221万元,分支机构460万元。处罚决定日期为2024年5月14日。 行政处罚决定书金罚决字〔2024〕5号显示,中国人民财产保险股份有限公司主要...
台海网1月10日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（吉市金罚决字〔2024〕53号-55号）显示，因会计凭证记载事项与实际用途不符、通过保险代理机构虚挂中介业务套取费用、违反规定解除交强险保险合同，国家金融监督管理总局吉林金融监管分局对都邦财产保险股份有限公司吉林市中心支公司责令改正，...
虚挂中介业务——就是把本是其他销售渠道的业务主要是直销团体业务转到中介机构（保险代理公司或经纪公司）由保险公司以转账方式向中介公司支付直销业务无法支付的手续费，中介公司向保险公司出具中介业务手续费发票。然后中介公司扣除一定的费用后将手续费以现金方式返回保险公司，保险公司将返回的费用以现金方式...