二、《反海外腐败法》对我国实施域外管辖的冲突 由于美国FCPA强大的域外效力，FCPA对美国公司或其子公司、代理人，或者在美发行股票的公司对中国官员实施商业贿赂的行为均可以实施域外管辖权。一方面，这种域外管辖权的行使与中国司法管辖权产生直接冲突。另一方面，美国域外管辖权的行使存在对“外国官员”以及贿赂等认...
回看《反海外腐败法》(以下简称FCPA)在过去一年的执行情况,虽然执法数量和罚金较2021年都有了攀升,但2022年仍然是2015年以来的执法低谷;虽然美国司法部(以下简称DOJ)和美国证券交易委员会(以下简称SEC)在前两年集中发布的多种政策举措,但仍然无法在2022年创建斐然的成绩;虽然各国已经陆续开放国门,但FCAP在2022年的执...
2023年3月28日,对Samuel的起诉状中,将共谋违反FCPA列入了指控清单,其因涉嫌授权并指导非法转移当时价值约 4000 万美元的加密货币,旨在诱导和影响一名或多名中国政府官员解冻某些加密货币交易账户,这些账户总共包含约10亿美元的加密货币,违反《反海外腐败法》规定。目前此案定于2024年3月进行审判。 执法趋势 回顾这一...
12月9日是联合国确定的国际反腐败日,目的在于提高对腐败的认识和对公约在打击和预防腐败方面作用的认识。 美国的《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,FCPA)颇有点在全球推行司法霸权的意思。美国政府通过司法部和证监会开展执法行动,并且动员了美国联邦调查局、国土安全局、美国国税局刑事侦查处等多部门,通...
可以说,一定程度上来讲美国的反海外腐败法是世界上最赚钱的敲诈生意。 2011年9月的经济学人杂志配图 简要地说:美国实施反海外腐败法(FCPA)对美国自身有好处,而且还是分阶段的好处。 以1998年为界限(为什么选这一年,是因为这一年11月FCPA修订了一些条款,此时暂时按下不表,后面详细说)。
一、 美国《反海外腐败法》执法体系 谈到美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,简称“FCPA”),很多人都知道该法案缘起自美国于1977年对美国1934年《证券交易法》第30条A的修订和补充,但是并不知道美国《反海外腐败法案》的执法还依托于一套非常复杂的执法体系,这些执法体系的法律渊源包括《联邦量刑指...
吉米·卡特明白,推动《反海外腐败法》绝非易事。美国政府内部已将此问题置于最高优先级谈论数次,但无任何实质性结果。1975年,联合国通过3514号决议,意在打击所有违犯相关国家法律法规的腐败行为,美国力邀联合国成员国一起签署相关国际公约。联合国经济与社会理事会将相关公约整理成2041号决议,并于1976年8月5日通过...
我们的 专业实践 君合拥有一支不断壮大的团队,其在反腐败和白领犯罪领域的知识广 受认可.该团队代表客户处理政府调查,合规和监管工作脱颖而出. ⸺《钱伯斯大中华区法律排名》(Chambers Greater China Region) 美国 反海外腐败法 与反贿赂合规 凭借对中国反腐败法律及执法操作的深刻理解,以及掌握的美国《...
2013年，阿尔斯通副总裁在美国被捕，罪名是涉嫌通过中间人向印度尼西亚官员行贿。此后，美国陆续逮捕了阿尔斯通的其他高管，并最终迫使这家法国工业巨头将其核心能源业务出售给美国通用电气。这一系列操作表明，美国通过《反海外腐败法》实现了对欧洲竞争对手的打压。4.俄罗斯诺瓦泰克公司高管：首席财务官马克·杰特沃伊 诺...