明知资金来源非法，仍使用上述资金帮助诈骗分子定制“现金花束”“现金蛋糕”，配合其转移违法所得，近日，浙江省龙游县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人刘某、吴某、朱某有期徒刑十个月至一年不等，缓刑一年至一年两个月不等，并处罚金2000元至5000元不等。2024年2月，刘某上网浏览兼职信息，发现帮助他...
日前,峰峰矿区人民法院审结一起以鲜花、蛋糕内放现金方式进行转移犯罪所得的案件,诈骗团伙为快速洗钱在花店、蛋糕店等商户进行大额消费以实现套现,商家在无意间成为了犯罪分子洗钱、转移赃款的“帮凶”。 案情简介 2024年3月的某天,某鲜花店A...
4月15日傍晚，中山阜沙警方接到蛋糕店店员小郑的报警，称其接到贵州公安机关来电，告知其涉嫌“洗钱”。接到报警后，民警立即前往核实。据小郑回忆，当天下午，两名顾客来到其蛋糕店，要求定制一款特殊的蛋糕——将1.5万元现金放入蛋糕内。小郑曾在网上看过这种抽拉现金样式的蛋糕，没多想便接下了这个“巨额蛋糕...
据通报,马某某名下银行卡内收到的20000元人民币系电信网络诈骗受害人被骗转账。 案例二:马某在永平县博南镇某小区经营着一家蛋糕店。8月31日上午,一微信昵称叫“心心”的人添加马某的微信,要定制蛋糕给其母亲祝寿,对方称一时回不...
4月15日傍晚，阜沙警方接到一家蛋糕店店员小郑报警求助，称接到贵州公安机关来电告知其涉嫌“洗钱”。接警后，办案民警立即前往核实。据店员小郑回忆，当天下午蛋糕店里来了两名顾客，对方希望定制一款特殊的蛋糕——将1.5万元现金放入蛋糕内。小郑想着曾在网上也看到过这种抽拉现金样式的蛋糕，便没多想，接下了...
近日,龙游县人民法院审结了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某、吴某、朱某等三名被告人明知资金来源非法,仍将其用于定制“现金花束”“现金蛋糕”,帮助犯罪分子转移违法所得被判刑。 今年2月底,刘某在网上浏览兼职信息,被其中一则定制鲜花、蛋糕的广告吸引,便与内容发布者取得联系。了解流程后,为分摊风险,刘某邀请...
三湘都市报11月26日讯（文/视频 全媒体记者 虢灿 通讯员 赵丹）满满一大把钞票做成的“现金花”，藏有大额现金红包的生日蛋糕，这些你以为的浪漫礼物，都可能被人利用来洗钱。近日，一个作案74次，洗钱超过百万元的团伙6名成员因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑，中国裁判文书网公布了该案。邵阳公安在宾馆抓获嫌疑人。
将3.5万元现金定制到蛋糕中 次日银行卡因涉嫌电诈洗钱被冻结 公开资料显示 该案件并非孤案 全国已有多家蛋糕店、花店等中招 2月23日,知名公益律师刘东晨分析认为,商户若在“洗钱”案件中存在主观故意,则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名;若情节轻微,亦会面临行政处罚。提醒商家应警惕不合常情的订单,避免...
注意！小心成为电诈分子的“洗钱帮凶”！新型洗钱套路请知晓 1.特殊定制的礼物 万元现金做成“鲜花”装进花盒，送给长辈做生日礼物；在“纪念日”定制蛋糕制造惊喜，内藏数万元现金，噱头百出的“礼物”背后，有什么隐秘圈套？2.买卖黄金套现 一次偶然，陈某在酒吧认识了王某，王某声称对陈某一见如故，带着他过了几...
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