百度试题 结果1 题目洗钱罪上游犯罪包括哪几类? A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪 C. 贪污贿赂犯罪 D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 A、B、C、D 反馈 收藏
根据2006年6月 29日全国人大常委会通过的《刑法修正案(六)》, 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪包括哪几类?相关知识点: 试题来源: 解析 答:共有 7类,分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖 活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈 骗犯罪。
专家导读 洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:1、毒品犯罪。2、黑社会性质的组织犯罪。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。 一、洗钱罪的上游犯罪有几类 洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪...
一,反洗钱上游犯罪有几大类1,反洗钱上游犯罪以下类型:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪.2,法律依据:《... 查看全文 郑萌律师 执业6年 资质认证 2022-07-11 洗钱上游犯罪有哪些 法律分析:洗钱罪法定行为方式...
洗钱罪的上游犯罪包括: 1,为掩饰,隐瞒毒品犯罪; 2,黑社会性质的组织犯罪; 3,恐怖活动的犯罪; 4,走私犯罪; 5,贪污贿赂犯罪; 6,破坏金融管理秩序犯罪; 7,金融诈骗犯罪. 法律客观: 《中华人民共和国反洗钱法》第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法.《中华人民共和国反洗钱法...
洗钱上游犯罪包括七大类。 洗钱上游犯罪具体指以下七类犯罪: 毒品犯罪; 黑社会性质的组织犯罪; 恐怖活动犯罪; 走私犯罪; 贪污贿赂犯罪; 破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗犯罪。 这些犯罪所得的财物及其产生的收益,往往会通过各种手段进行掩饰、隐瞒,以合法化的外观进入流通领域,这就是所谓的“洗钱”。为了打击这类...
中国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括七类,分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。法规 以上结论是基于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条和《中华人民共和国反洗钱法》第二条的规定。具体分析如下:法规 毒品犯罪:指涉及毒品的各种犯罪行...
洗钱罪的上游犯罪主要包括七类,分别是: 毒品犯罪; 黑社会性质的组织犯罪; 恐怖活动犯罪; 走私犯罪; 贪污贿赂犯罪; 破坏金融管理秩序犯罪; 金融诈骗犯罪。 这些犯罪类型均被明确规定在《中华人民共和
一,反洗钱上游犯罪有几大类1,反洗钱上游犯罪以下类型:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪.2,法律依据:《... 查看全文 郑萌律师 执业6年 资质认证 2022-07-11 反洗钱规定的洗钱上游犯罪包括几大类 法律分析:...