法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括( ) A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码 B. 。可证明该客户依法设立或者可依
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括: ( ) A. 客户名称、住所、经营范围; B. 组织机构代码、社会活动的执照、证件或者文件的名 C. 控股股东或者实际控制人; D. 法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份申明文件的种类、 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏 ...
客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上(含200万元)、外币等值20 万美元以上(含20万美元)的款项划转。 C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50 万元以上(含50万元)、外币等值10 万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 D. 自然人客...
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括()等。 答案解析 (简答题) 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些? 答案解析 (多选题) 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、()号码。 答案解析 (简答题) 照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...
法人、其他组织和个体工商户客户旳“客户身份基本信息”包括( ) A. 客户旳名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码 B. 可证明该客户依法设置或者可依法
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括()等。A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码E.客户的税务登记证号码
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括:() A名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码; B可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期; C控股股东或实际控制人. D法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
参考答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或... 点击查看完整答案您可能感兴趣的试卷你可能感兴趣的试题 1.问答题洗钱的基本过程是怎样? 参考答案: 洗钱活动的过程是相当复杂的,其模式也不一定固定。一个完整的洗钱过程一般...
法人、其他组织和个体工商户这几类客户来说,其身份的基本信息涵盖多个方面,名称能明确主体身份,住所是基本信息之一,经营范围有助于了解业务范围和性质,组织机构代码用于识别组织身份,税务登记证号码也是体现其身份属性相关的重要信息,所以ABCDE都正确。 AI解析 ...