本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2024年9月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2023年11月17日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》,经董事会提名,董事会提名委员会审查,同意聘任本公司副总经理、财务负责人陈晋佳女士为本公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届届董事会届满日止。
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年1月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。（三）会议应到监事5人...
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2022年5月11日以通讯表决的方式召开。 (二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 (三)会议应表决董事12人,实际参加表决董事12人。
此项决议为日常关联交易事项，关联董事孙悉斌先生、陈延礼先生、王颖健先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在决议案中投票。特此公告。江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二〇二一年八月九日 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2021-038 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议...
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第九届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2020年12月24日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。 (二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 (三)会议应到董事12人;本次会议实际出席及参与表决董事12人。
5月11日,江苏宁沪投资发展有限公司、江苏宁沪置业有限责任公司召开年度董事会,控股公司总经理、宁沪公司董事长常青出席了会议,并作重要讲话,会议由宁沪公司总经理、宁沪投资公司及宁沪置业公司董事长顾德军主持。 当天上午,宁沪投资公司召开五届十二次董事会及五届四次监事会,宁沪投资公司总经理尚红代表公司经...
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(简称「本公司」)于 2009年 8 月 21 日上午在南京市马群大道 6 号公司会议室举行第 6 届 2 次董事会,应到董事 9 人,实到 9 人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由董事长沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通...