根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 A. 协助反洗钱调查 B. 及时报告大额和可疑交易 C. 建立内部反洗钱工作机制和规程 D. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 E. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 相关知识点: ...
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A.健全反洗钱内部控制B.在职责范围内调查可疑交易活动C.向中国人民银行报告分析结果D.建立客户身份资料和
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?() A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结 多项选择题 确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在() A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者 ...
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。 答案:正确 点击查看答案解析 判断题 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下...
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况; C. 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况; D. 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况。 查看完整题目与答案 反洗钱名单监控告警处理流程包括()等事项。 A. 初审 B. 复核 C. 尽职调查 D. 后续处理 查看完整题目与答案...
百度试题 结果1 题目根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于 人,金融机构有权拒绝调查。(适合部门负责人) 相关知识点: 试题来源: 解析 两 反馈 收藏
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查( A ) A. 中国人民银行或者其省一级分支机构 B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C. 公安机关
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:6A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质: A.强制性B.准司法性C.涉密性D.合法性 点击查看答案&...
查看完整题目与答案 参考解析: 根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过48小时。 AI解析 重新生成最新题目 【单选题】如果将人眼比作照相机的话,则相当于暗盒的是( )。 查看完整题目与答案 【单选题】道德是人类社会生活中依据社会舆论、( )...