国务院公安部门、金融管理部门、电信主管部门和国家网信部门等应当统筹负责本行业领域反制技术措施建设,推进涉电信网络诈骗样本信息数据共享,加强涉诈用户信息交叉核验,建立有关涉诈异常信息、活动的监测识别、动态封堵和处置机制。 依据本法第十一条、第十二条、第十八条、第二十二条和前款规定,对涉诈异常情形采取限制、...
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的规定,国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金相关制度,其中不包括( )。 A. 即时查询 B. 紧急止付 C. 快速冻结 D. 及时扣划 题目标签:电信网络如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...
中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。 对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新...
金融治理规定在《反电信网络诈骗法》的第三章第十五条至第二十条,规定了银行业金融机构、非银行支付机构的义务和责任,同时规定了公安机关、中国人民银行、国务院银行业监督管理机构等监管部门的职责。 01 建立客户尽职调查制度 《反电信网络诈骗法...
本次立法涉及国务院、地方各级人民政府、公安机关、人民法院、人民检察院共同打击治理电信网络诈骗,同时更提高了对电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者风险防控要求,将电信、金融、互联网机构均纳入反诈主体,力求跨行业、跨地区协同合作,有效防范、打击相应犯罪活动。
互联网服务提供者应当根据公安机关、电信主管部门要求,对涉案电话卡、涉诈异常电话卡所关联注册的有关互联网账号进行核验,根据风险情况,采取限期改正、限制功能、暂停使用、关闭账号、禁止重新注册等处置措施。D项正确。
● 部分个人信息类别可能受到加集安全保护:要求履行个人信息保护职责的部门、单位对可能被电信网络诈骗利用的物流信息、交易信息、贷款信息、医疗信息、婚介信息等实施重点保护。此前国家邮政局、公安部、国家网信办三部门已实施了为期半年的邮政快递领域个人信息安全治理专项行动,而海南省也于今年3月开展 “婚恋相亲类”...
A. 国务院 B. 市场监督管理部门 C. 公安 D. 人民法院 查看完整题目与答案 【单选题】违反《中华人民共和国广告法》规定,拒绝、阻挠市场监督管理部门监督检查,或者有其他构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究( )。 A. 侵权责任 B. 民事责任 C. 刑事责任 D. 连带责任...
19.(C)统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。 A、中国银行 B、中国工商银行 C、中国人民银行 D、中国建设银行 20.互联网服务提供者应当根据公安机关、电信主管部门要求,对涉案电话卡、涉诈异常电话卡所...
因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。 第三十七条 国务院公安部门等会同外交部门加强国际执法司法合作,与有关国家、地区、国际组织建立有效合作机制,通过开展国际警务合作等方式,...