询证函中“是否存在冻结、担保或其他使用限制”,其他A.使用限制主要包括(ABC)B.A、反洗钱所致的控制限制C.B、案件触发的控制限制D.C、公司自身行为导致的银行存款账
B.可通过“客户信息-查询-账户-对公-账户 信息”交易路径, 可查询保证金是否锁定以及锁定的业务类型。C.D.如保证金未锁定, 11 “是否存在冻结、担保或其他使用限制, 栏位应为否。)D.C.如保证金已锁定,“是否存在冻结、担保或其 他使用限制(如是,”栏位应为是,同时核对电子函证备注栏位中担保业务类型、...
不当使用询证函可能导致严重的法律后果,包括但不限于法律责任和声誉损害。 综上所述,询证函本身不存在冻结担保或其他使用限制,但其使用必须严格遵守法律法规和银行规定,仅限于财务审计或其他指定用途。任何将询证函用于非指定目的,如担保或信用证明的行为,都是不当的,并可能引发法律风险。参考文章 银行询证函是否...
资金监管账户,通常用于确保特定交易或项目的资金安全,由第三方(如银行、监管机构)进行监管。这种账户的资金流动受到严格限制,以确保资金按照既定目的和约定条件使用。 二、资金监管账户是否存在冻结 冻结的可能性:根据相关法律程序,如民事诉讼中的财产保全措施、法院执行过程中的冻结措施,以及诉前保全申请等,资金监管账户...
是否存在冻结,担保或其他使用限制 2小时前 关于是否存在冻结,担保或其他使用限制的问题,这主要涉及到的是法律对于资产和担保措施的相关规定.以下是对这一问题的详细解答: 一,冻结措施 在法律实践中,资产可能会被冻结,这通常发生在涉及债务纠纷,法律诉讼或执行程序等情况下.例如,当债务人未按照约定偿还债务,债权人...
百度试题 题目专用户、不动户属于“是否存在冻结、担保或其他使用限制”。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
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更多“询证函处理时,专用户、不动户属于银行账户管理范畴,不属于“是否存在冻结、担保或其他使用限制”的范围()”相关的问题 第1题 目前在进行询证函业务处理时,暂无法通过回函系统处理的主要场景有() A.账户转入不动户后,询证转入不动户之后的系统无数据 B.询证函涉及多个机构的单位,如人民币账户在A网点,...
更多“《审计业务银行询证函》中,银行存款-是否用于担保或存在其他使用限制项,因反洗钱、担保、被冻结以及由于企业自身行为导致的银行存款账户资金无法随意使用的情况,应填写“是()”相关的问题 第1题 账户为活期保证金,审计业务询证函中银行存款项“账户类型”栏应是();“是否用于担保或存在其他使用限制”栏应...
第一项银行存款--首先正确填写账户名称、银行账号、币种、利率、账户余额、是否属于资金归集(资金池或其他资金管理)账户、起始日期、终止日期、是否存在冻结、担保、或其他使用限制(如是,请注明)、备注;前1-3和第5项需要和审计截止日银行回单一致(与账面不一致的需要编制银行调节表)第4项利率须和银行沟通,第5-10...