百度文库 法律 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件属于( )。故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件属于( )。 A. 内部欺诈事件 B. 外部欺诈事件 C. 客户业务活动事件 D. 工作场所安全事件 答案: A 分析: 正确答案:A 解析:内部欺诈事件指故意骗取、盗用...
( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。 A. 外部欺诈事件 B. 内部欺诈事件 C. 客户、产品和业务活动事件 D. 信息科技系统事件 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案] ABC 正确答案:B 本题解析: 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失...
商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( )。 A. 失职违规 B. 知识技能匮乏 C. 内部欺诈 D. 种
正确答案 内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方,但不包括歧视/差别待遇事件。 解析 解析同上 以上是关于内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方,但包括性别/种族歧视事件。A...
商业银行员工发生( )是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。 A. 失职违规 B. 知识技能匮乏 C. 内部欺诈 D. 种族歧视事件 正确答案:C 分享到: 答案解析: 暂无解析 统计:共计22人答过,平均正确率81.81% 问题:进入高顿部落发帖帮助...
( )指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。A内部欺诈事件B外部欺诈事件C执行、交割和流程管理事件D信息科技系统事件
内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件。( ) A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 答案:B 解析:内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方...
百度试题 结果1 题目商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( ) A. 失职违规 B. 知识技能匮乏 C. 内部欺诈 D. 种族歧视事件 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方,但不包括歧视/差别待遇事件。多做几道 效果评价是风险为本监管的落脚点,也是风险为本监管制度有效性的根本所在。 A 正确 B 错误 题型:判断题 查看答案 银行风险监管指标设计以风险评估为核心,以风险管理部...
在操作风险中,( )指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事业至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。;就业制度事件;工作场所安全事件;内部欺诈事件;外部欺诈事件