18日，一名英国华裔女子被控帮人洗钱50亿英镑，主要将比特币转换为现金和房产。本周英国伦敦法院判处该女子洗钱罪罪名成立。#图文万粉激励计划#时间回溯2017年9 月，被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）抵达伦敦后的几周内，英国华裔公民简雯（Jian Wen音译）辞去了中餐外卖店工作和房间，搬进了汉普斯...
一名叫张亚迪,或者钱志敏的中国妇女从中国大陆带走了13万投资者的63亿美元—(佟掌柜估摸着是哪家的P2P) 然后因为三项洗钱罪,最近被英国公诉了。 事情是这样: 诈骗犯张亚迪(真名钱志敏),2014年至2017年间,通过一个虚假的财富管理计划,从中国毫无戒心的投资者那里窃取了50亿英镑(63.4亿美元),这些钱被转换成比特币。
据英国《金融时报》报道,42岁的简文被控三项洗钱罪。她被指控代表张亚迪(真名钱志敏)转换比特币,据称张亚迪通过投资欺诈窃取了价值63亿美元的资金。 据称,在当局开始追捕张之前,张在2014年至2017年间从中国的12.8万名投资者那里进行了盗窃。据报道,她于2017年逃离该国,将资金兑换成比特币,飞往伦敦,并采用了虚假...
英国媒体报道钱志敏在英国落网后,她以张亚迪(Yadi Zhang)的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而据《中国新闻周刊》从不愿具名的知情人士处获悉,这个日期可能不实。该人士称钱志敏1978年9月出生于江苏如皋,专科学历,结过婚,后来离异。#热点 #新闻 #金融 #投资 #财经新闻 30 抢首评 3 3 举报发布...
钱志敏（又名：张亚迪），430亿元非吸案主犯。英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日至截至2024年4月在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。人物事件 钱志敏曾在中国国内发生过车祸，身体残疾。2017年逃到...