假冒他人身份开立银行账户或银行卡,或者将他人的银行账户、银行卡出租、出借、出售给他人使用,若被用于诈骗活动,可能构成信用卡诈骗罪。法规 洗钱罪 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金帐户的,可能构成洗钱罪。出租、出借、出售银行账户或支付账户,若...
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。(单选) A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 相关知识点: 试题来源: ...
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售、A.给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位B.和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所C.有
您提到的行为,即将银行账户(含银行卡)或支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开设账户,是严重违反金融法律法规的。这些行为不仅可能导致账户被冻结、资金被扣划,还可能涉及洗钱、诈骗等违法犯罪活动,给个人和社会带来极大的风险。 具体来说,这些行为可能违反的法律条款包括但不限于: 反洗钱法:规定任何单位和...
将银行账户 ( 含银行卡 ) 或者支付账户出租、出借、出售、给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位 ( 正确答案 )和个人, ( ) 年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。 ( )D
(单选)将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售、给他 人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 反馈 收藏 有用 解析 免费查看答案及解析 本题试卷 2023金融知识普及月知识竞赛题库含答案 6865人在本试卷校对答案 16 9页 每天0.1元解锁完整试卷...
将银行账户(含银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他们身份开立银行账户或者支付账户的单位或个人()年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
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将银行账户(银行卡)或者支付账户出租、出借、出售给他人,或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务,并不得未其新开立账户。A.1年B.2年C.3年D.5年的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashu
昨日,记者从广州市公安局获悉,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。