单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 【典型案例】 李某为了获取资金出借给他人以赚取高额利息,以A市甲公司的名义提供虚假的资料、虚构贸易背景、提供虚假增值税发票等方式向A市某国有商业银行...
→案例评析:票据承兑、付款和保证均属于特定的票据行为,根据《刑法》规定,对违法票据承兑、付款、保证罪的构成限于该三种行为。而票据贴现虽是一种重要的票据活动,然则却是与票据承兑、付款、保证不同类型的行为。 【典型无罪案例】 二、周某对违法票据承兑、付款、保证案(案号:吕梁市离石区人民检察院离检公诉二刑...
→案例评析:票据承兑、付款和保证均属于特定的票据行为,根据《刑法》规定,对违法票据承兑、付款、保证罪的构成限于该三种行为。而票据贴现虽是一种重要的票据活动,然则却是与票据承兑、付款、保证不同类型的行为。 【典型无罪案例】 二、周某对违法票据承兑、付款、保证案(案号:吕梁市离石区人民检察院离检公诉二刑...
案例简介:[刘某违规出具金融票证罪案]刘某自 2004 年 2 月至 2008 年 3 月担任某银行长清支行行长、法定代表人,负责长清支行全面工作。朱某系恒通公司法定代表人。恒通公司于 2002 年起在长清支行办理承兑汇票业务,2004 年刘某担任行长之后,恒通公司的业务继续。2006 年在为恒通公司办理继续授信时,长清支行要求...
案例简介:[刘某违规出具金融票证罪案]刘某自 2004 年 2 月至 2008 年 3 月担任某银行长清支行行长、法定代表人,负责长清支行全面工作。朱某系恒通公司法定代表人。恒通公司于 2002 年起在长清支行办理承兑汇票业务,2004 年刘某担任行长之后,恒通公司的业务继续。2006 年在为恒通公司办理继续授信时,长清支行要求...
【典型案例】 李某为了获取资金出借给他人以赚取高额利息,以A市甲公司的名义提供虚假的资料、虚构贸易背景、提供虚假增值税发票等方式向A市某国有商业银行提出汇票承兑申请。时任银行客户经理的张某,明知李某借用平台公司申请承兑汇票,该公司既无实际经营业务,也无能力提供汇票承兑保证金,所申请...
【典型案例】 李某为了获取资金出借给他人以赚取高额利息,以A市甲公司的名义提供虚假的资料、虚构贸易背景、提供虚假增值税发票等方式向A市某国有商业银行提出汇票承兑申请。时任银行客户经理的张某,明知李某借用平台公司申请承兑汇票,该公司既无实际经营业...
典型案例 李某为了获取资金出借给他人以赚取高额利息,以A市甲公司的名义提供虚假的资料、虚构贸易背景、提供虚假增值税发票等方式向A市某国有商业银行提出汇票承兑申请。时任银行客户经理的张某,明知李某借用平台公司申请承兑汇票,该公司既无实际经营业务...