本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2024年9月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2023年11月17日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》,经董事会提名,董事会提名委员会审查,同意聘任本公司副总经理、财务负责人陈晋佳女士为本公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届届董事会届满日止。
江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会近日收到独立董事林辉先生的辞呈。林辉先生因连续担任本公司独立董事即将届满6年,根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定,申请辞去所担任的第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。 林辉先生...
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2022-005 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限...
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第十届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年8月6日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。（三）会议应到董事13人，会议出席董事13人。（四）会议的召开符合《公司法》及本公司...
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第九届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2020年12月24日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。 (二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 (三)会议应到董事12人;本次会议实际出席及参与表决董事12人。
8、批准本公司发行规模不超过人民币 15 亿元的信托,授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜; 9、批准本公司 2011 年度财务预算报告; 10、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》; 11、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》; ...
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(简称「本公司」)于 2009年 8 月 21 日上午在南京市马群大道 6 号公司会议室举行第 6 届 2 次董事会,应到董事 9 人,实到 9 人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由董事长沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通...