2022年1月至2023年3月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔，金额合计307.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案 2022年2月至12月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额...
6月29日，“国家外汇管理局”微信公众号发布“国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报”：根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第71...
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案 2022年1月至2023年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第...
[新闻直播间]国家外汇管理局 通报10起外汇违规案例来源: 央视网 2023-08-05 15:16 内容简介 热播榜 更多> TOP 1 重温黄旭华院士的“深潜”故事 国防故事 TOP 2 走进冰球国手的“梦想摇篮” 亚冬会1+1 TOP 3 特朗普即将与泽连斯基会面 今日关注 4太火爆!“哪吒”出海即售罄 5美F-35隐身战机为何事故...
一是营造风清气正的政治生态。针对中央巡视通报的金融系统共性问题，外汇局党组认真对照、举一反三，加强对重要岗位、重点领域和关键环节的监督管理。坚持党管干部原则，集体研究作出任免决定，严格干部选拔任用，接受群众监督。二是加强行政权力运行监督制约。草拟外汇局行政许可实施规范和服务指南。规范完善直接投资项下...
国家外汇管理局8月4日向社会通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，分别涉及2家企业和8名个人，...
央视网消息:国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。通报10例外汇违规案例。 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报 根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。根...
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：案例1：国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案 2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民...
本次共通报10起案例,主要为部分企业和个人通过地下钱庄非法买卖外汇等。相关行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》《个人外汇管理办法》。根据《外汇管理条例》有关规定,相关企业和个人被处以罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 附:10起案例的具体情况如下: ...
国家外汇管理局通报10起外汇违规案例 根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民...